La "Estafa de Joyas" de RevDuck: Cómo Lyntec en Great Portland Street Impulsa una Red de Casino Ilegal Respaldada por Affilka

Una operación coordinada de "Jewels" que involucra a nacionales ucranianos, empresas fantasma con sede en Londres y la red RevDuck impulsada por SoftSwiss ha sido desenmascarada. Nueva evidencia revela cómo Lyntec Limited actúa como fachada financiera para depósitos fiat ilegales, enmascarando transacciones de juego como servicios de "consultoría de TI".

El rastro de inteligencia conecta el clúster de casinos HolyLuck / TrueLuck / Booms.bet a una operación offshore estrechamente controlada desde Great Portland Street en Londres, y conectada a la infraestructura SoftSwiss/Affilka que FinTelegram ya ha expuesto. Lo que parece ser una constelación de afiliados suelta se asemeja cada vez más a una estafa coordinada de pago y marca "Jewels" operada por controladores ucranianos.

"GEMCEBR": Decodificando el Lavado de Transacciones

Los extractos bancarios de los jugadores muestran el descriptor "GEMCEBR LONDON GBR" en depósitos que en realidad financian casinos sin licencia como HolyLuck y TrueLuck, no ningún mercado legítimo de "gemas". Un descubrimiento clave en este informe de inteligencia es el descriptor bancario "GEMCEBR LONDON GBR". Este es un ejemplo de libro de texto de Lavado de Transacciones (TL).

• La Máscara: El descriptor imita el nombre del legítimo "Centre for Economics and Business Research" (CEBR) para evitar el escrutinio de los algoritmos de cumplimiento bancario.
• La Realidad: El prefijo "GEM" actúa como firma corporativa interna del sindicato "Jewels", que incluye entidades offshore como Sapphire Summit S.R.L. y Gem Limitada.
• Hilos de discusión independientes de jugadores listan "GEMCEBR, London" entre los descriptores encontrados en disputas vinculadas a sitios de juego con licencia de Curaçao y preocupaciones de categoría de comerciante.

Esto refleja los hallazgos anteriores de FinTelegram de que la red RevDuck reutiliza Sapphire Summit S.R.L. (reg. no. 3‑102‑903325) en múltiples marcas y acciones regulatorias, incluida la multa de KSA contra Booms.bet (lea más sobre los sitios hermanos de TrueLuck aquí).

El Canal de Great Portland Street

La red utiliza el centro de "oficina virtual" en 167-169 y 85 Great Portland Street, Londres para crear una apariencia de legitimidad del Reino Unido.

• Lyntec Limited (Company No. 15919943): Incorporada en agosto de 2024, esta entidad está registrada como una "consultoría de TI". Nuestra investigación confirma que está controlada por los nacionales ucranianos Maksym Buriachenko y Kyrylo Lehkodukh (hasta noviembre de 2025).
• La Estrategia Fantasma: Al registrarse como consultoría, Lyntec puede acceder al sistema bancario tradicional para procesar depósitos fiat que de otro modo serían marcados como transacciones de juego de alto riesgo.

En la taxonomía de riesgo de FinTelegram, tales fachadas de "TI/marketing" en Great Portland Street son típicas de frentes de lavado de transacciones que disfrazan los flujos de juego como servicios B2B benignos.

Control Ucraniano y el Enlace RevDuck-Lyntec

La afirmación del denunciante de que tanto el "cerebro" (RevDuck) como la "billetera" (Lyntec) están controlados por ucranianos encuentra confirmación parcial. Fuentes independientes de la industria y el expediente previo de RevDuck de FinTelegram describen a los equipos operativos de RevDuck como ucranianos y profundamente integrados en el ecosistema SoftSwiss/Affilka.

Lea nuestro informe sobre la red RevDuck aquí.

Aunque los registros públicos no vinculan (todavía) formalmente a RevDuck y Lyntec, el patrón de nacionalidad compartida, el entorno coincidente de Great Portland Street y el clúster de casinos superpuesto son fuertes indicadores circunstanciales de una estructura coordinada en lugar de actores independientes.

Lavado de Transacciones a través de Lyntec y la Capa SoftSwiss

Desde una perspectiva de cumplimiento, el descriptor GEMCEBR y la cobertura de "consultoría de TI" de Londres apuntan al clásico lavado de transacciones:

• Los jugadores de mercados restringidos (por ejemplo, los Países Bajos) depositan en fiat bajo un descriptor neutral de Londres.
• Lyntec aparece como el comerciante registrado, enmascarando la naturaleza de juego subyacente de bancos y sistemas de tarjetas.
• Los fondos son luego enrutados a operadores offshore como Sapphire Summit S.R.L. (Costa Rica) y entidades "Gem" vinculadas detrás de TrueLuck, HolyLuck y Booms.bet.

El informe anterior de FinTelegram ya documentó que RevDuck opera en la plataforma Affilka de SoftSwiss, con Affilka proporcionando el seguimiento, los informes y la columna vertebral de pago de afiliados para este clúster. El hilo de Lyntec ahora sugiere que, además de los rieles cripto/de pago vinculados a las acusaciones más amplias de "centro de pago" de SoftSwiss, se crean empresas fantasma dedicadas del Reino Unido para manejar el tráfico de tarjetas bajo descriptores engañosos.

Datos Clave

Entidad	Tipo	Registro / Licencia	Rol	Marcas / Conexiones
SoftSwiss / Stable Aggregator Ltd	Plataforma B2B y Agregador	Malta: MGA/B2B/942/2022	Centro tecnológico; plataforma de casino, agregación de juegos, sistema de afiliados Affilka, orquestación de pagos	Dama, N1 Interactive, Hollycorn, Stable Tech, Novatrix, RevDuck
RevDuck www.revduck.com	Red de Afiliados / Operador	Costa Rica (a través de entidades SRL rotativas)	Operador de "proyectos offshore" usando Affilka; orientación sistemática al mercado holandés	Holyluck, Trueluck, Kokobet
Holyluck www.holyluck.com www.holyluckX.com www.holy-luck.org	Casino en Línea Offshore	Costa Rica: Zephyr Holding SRL (3-102-926727) / Gem Limitada, Yakadea SRL Sapphire Summit SRL Reino Unido: Lyntec Limited (geo-conmutado)	Casino sin licencia dirigido a los Países Bajos; evasión geográfica a través de holyluck2.com	Red RevDuck
Trueluck https://thetrueluck.com	Casino en Línea Offshore	Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325) Reino Unido: Lyntec Limited	Casino sin licencia; marketing explícito en NL; misma entidad de Costa Rica que Booms.bet multado por KSA	Red RevDuck
Kokobet www.koko.bet	Casino en Línea Offshore	Costa Rica: 3-102-897762 LTDA	Lanzamiento a finales de 2024; marca de la red RevDuck	Red RevDuck
Booms.bet	Casino en Línea	Costa Rica: Sapphire Summit SRL (3-102-903325)	Multa KSA: €840.000 (enero de 2026) por operaciones ilegales en NL; mismo registro que Trueluck	Independiente pero paralelo estructural
Affilka www.affilka.com	Plataforma de Afiliados	Grupo SoftSwiss Chipre: Zellero Limited	Gestión de afiliados, seguimiento, informes; impulsa RevDuck y más de 100 marcas de casino	RevDuck, N1 Partners y base de clientes de SoftSwiss
Dream Finance Group CoinsPaid / CryptoProcessing	Procesadores de Pagos Cripto	Estonia: Dream Finance OÜ (Reg. 14783543, licencia FIU FVT000166)	Rieles cripto para casinos SoftSwiss; cofundado por el fundador de SoftSwiss Ivan Montik	Dama, Hollycorn, Stable Tech, afiliados de RevDuck
Lyntec Limited	Facilitador de pagos	Reino Unido / Company No: 15919943 MD: Maksym Buriachenko y Kyrylo Lehkodukh (hasta noviembre de 2025)	Capa de pago para lavado de transacciones	SoftSwiss, RevDuck, Affilka

Conclusión y Llamado a Información

La descripción de RevDuck como "solo un afiliado" ya no es creíble. La marca temática de joyas, la reutilización de Sapphire Summit S.R.L., la configuración de empresa fantasma en Great Portland Street, la propiedad beneficiaria ucraniana de Lyntec y la integración de Affilka juntas indican una única empresa de iGaming ilegal altamente estructurada, no una red descentralizada.

FinTelegram continuará investigando Lyntec Limited (15919943), el descriptor GEMCEBR y los socios bancarios asociados como posibles canales de lavado de transacciones para el ecosistema RevDuck/SoftSwiss.

Los iniciados de la industria, empleados actuales o anteriores de Lyntec, RevDuck, clientes de SoftSwiss/Affilka, procesadores o bancos que vean flujos etiquetados con GEMCEBR están invitados urgentemente a enviar documentos e inteligencia a través de la plataforma segura Whistle42. Todas las presentaciones serán tratadas confidencialmente y pueden ser decisivas para permitir que los reguladores y las fuerzas del orden cierren esta red.

Compartir Información a través de Whistle42