Los clientes de FTX afirman que Fenwick & West jugó un rol clave en el fraude del exchange en demanda modificada

Los clientes descontentos del ahora desaparecido exchange de criptomonedas FTX han propuesto modificar su demanda contra Fenwick & West, el antiguo asesor legal del exchange, citando nuevas pruebas de que la firma desempeñó un papel clave en el colapso del exchange.

Resumen

• Los clientes de FTX modificaron su demanda contra Fenwick & West, citando nuevas pruebas del juicio del exchange y los procedimientos de quiebra.
• Los demandantes alegan que el bufete de abogados ayudó a diseñar estructuras que permitieron desviar miles de millones en fondos de clientes.
• La presentación añade reclamaciones de leyes estatales de valores en Florida y California sobre el presunto papel de Fenwick en las ventas de tokens FTX.

Los clientes de FTX presentaron la demanda modificada ante el tribunal el 11 de agosto, afirmando que las pruebas del juicio penal de Sam Bankman-Fried y los procedimientos de quiebra de FTX muestran que Fenwick estuvo profundamente involucrado "en los aspectos más importantes de por qué y cómo se llevó a cabo el fraude de FTX".

Argumentaron que el fracaso del exchange no solo fue resultado de una mala conducta interna, sino también de las estructuras legales creadas y aprobadas por Fenwick.

¿Qué alega la demanda modificada?

Fenwick proporcionó "asistencia sustancial" a FTX al diseñar y respaldar acuerdos corporativos que permitieron desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes, dijo el grupo en su presentación propuesta.

Acusaron a la firma de representar a "empresas en conflicto" entidades relacionadas con FTX, como la firma de trading Alameda Research y su subsidiaria North Dimension, que "deliberadamente no tenían salvaguardias" para prevenir el mal uso de activos, lo que el grupo argumenta fue un factor central en la caída de FTX.

Los demandantes dicen que ex ejecutivos de FTX, Nishad Singh, Gary Wang y Caroline Ellison, testificaron que Fenwick sabía sobre préstamos indebidos, declaraciones falsas y el mal uso de fondos de clientes, e incluso asesoró sobre formas de ocultarlo.

Singh supuestamente le dijo al tribunal que informó a Fenwick de estas acciones y, a su vez, "Fenwick asesoró sobre cómo facilitar y ocultar estos mismos actos", señaló la presentación.

Los hallazgos de un examinador independiente en la quiebra de FTX también están incluidos en la presentación.

El examinador, después de revisar más de 200.000 documentos — muchos involucrando a Fenwick — supuestamente concluyó que el bufete de abogados tenía "relaciones excepcionalmente cercanas" con el liderazgo de FTX y estaba "profundamente entrelazado" en la mayoría de los aspectos de sus irregularidades y acusó a Fenwick de crear entidades fantasma para enmascarar transferencias de activos y de configurar chats de Signal con auto-eliminación utilizados por ejecutivos de FTX.

Los demandantes también acusaron al bufete de abogados de implementar "otras prácticas de ocultamiento que los reguladores y fiscales luego citaron como obstrucción" y de saber que estas acciones "engañarían a inversores y reguladores".

La presentación introduce dos nuevas reclamaciones bajo las leyes de valores de Florida y California sobre el presunto papel de Fenwick en las ventas de tokens FTX.

"Fenwick, a través de sus abogados y bajo su dirección, desempeñó un papel activo en el diseño, promoción y facilitación de la venta de valores no registrados en forma de YBAs, tokens FTT e intereses en otros instrumentos controlados por FTX a residentes de Florida", dice un extracto de la presentación.

Fenwick & West en procedimientos anteriores

Los vínculos de Fenwick con FTX han surgido en múltiples ocasiones durante el juicio de Bankman-Fried a finales de 2023. El ex CEO ha testificado que la firma, junto con el asesor jurídico interno de FTX, manejó trabajo legal crítico como acuerdos de agente de pago para las cuentas bancarias de North Dimension de Alameda — a través de las cuales se canalizaron los depósitos de clientes de FTX. 

Bankman-Fried le dijo al tribunal que los abogados de Fenwick sabían que los miembros internos de FTX estaban usando chats encriptados con auto-eliminación, y dijo que dependía en gran medida de su asesoramiento legal y el de otros asesores.

Fenwick, en una moción de septiembre de 2023 para desestimar, argumentó que no se le podía culpar por las acciones de un cliente cuando su trabajo estaba dentro de los límites de la representación, y negó cada reclamación en la presentación original del grupo.