India detecta evasión fiscal en criptomonedas—Más de 44 mil notificaciones enviadas a inversores

India ha lanzado una masiva campaña de aplicación de impuestos sobre criptomonedas, dirigida a decenas de miles de inversores y descubriendo cientos de crores en ingresos ocultos mediante vigilancia avanzada basada en datos.

India alerta a 44.057 inversores de criptomonedas en una amplia ofensiva contra la evasión fiscal

El Ministro de Estado de Finanzas de la Unión, Pankaj Chaudhary, informó a Rajya Sabha, la cámara alta del parlamento de India, en una respuesta escrita esta semana que se han encontrado múltiples casos de evasión fiscal relacionados con cripto.

"Casos de evasión fiscal vinculados a inversiones en criptomonedas y activos digitales virtuales (VDA) han sido detectados por la Junta Central de Impuestos Directos (CBDT) en múltiples ocasiones durante un período de tiempo y la acción necesaria según la Ley de Impuesto sobre la Renta de 1961 es tomada por el Departamento de Impuestos sobre la Renta en tales casos", detalló Chaudhary. Señaló que en tales casos, el departamento emprende medidas que incluyen impulsar a los contribuyentes, verificación electrónica, reevaluación y, cuando es necesario, operaciones de búsqueda y confiscación.

Abordando la concienciación de los contribuyentes, Chaudhary reveló: "CBDT ha lanzado recientemente la campaña NUDGE (Uso No Intrusivo de Datos para Guiar y Habilitar) para contribuyentes". El ministro añadió que bajo esta campaña:

Sobre el impacto financiero, detalló que el impuesto sobre transferencias de VDA bajo la sección 115BBH, introducido en el año fiscal 2022-23, generó ₹705 crore (80,50 millones de dólares) en impuestos declarados entre los años fiscales 2022-23 y 2023-24. Los esfuerzos de aplicación también descubrieron aproximadamente ₹630 crore (71,94 millones de dólares) en ingresos no declarados de transacciones relacionadas con VDA a través de operaciones de búsqueda e inspección.

Para garantizar informes precisos, Chaudhary explicó:

"Estos incluyen el uso de herramientas de análisis de datos como el Sistema de Monitoreo de No Declarantes (NMS), Project Insight, y bases de datos internas del Departamento de Impuestos sobre la Renta para correlacionar la información disponible sobre transacciones de activos digitales virtuales (VDA) con las declaraciones hechas en las declaraciones de impuestos de los contribuyentes", aclaró. El ministro también compartió que los retornos de Impuesto Deducido en la Fuente (TDS) de los proveedores de servicios de activos virtuales se comparan con las declaraciones de los contribuyentes para señalar inconsistencias.