La policía de Xiangyang, Hubei, resolvió un caso que involucraba transferencias ilegales de fondos utilizando moneda virtual y recuperó más de 1,5 millones de yuanes en dinero robado y lo devolvió a las víctimas.

PANews informó el 7 de agosto que, según Jimu News, recientemente, después de que la Fiscalía del Condado de Baokang de la Ciudad de Xiangyang, Provincia de Hubei, presentara una acusación pública, el tribunal local sentenció a los cinco acusados Yao, Yang, Liu A, Qiao y Liu B a penas de prisión que van desde dos años y seis meses hasta tres años por el delito de ocultar y esconder los productos del delito, y cada uno fue multado con 5.000 a 18.000 yuanes.

A partir de abril de 2024, Yang, Yao, Liu y otros establecieron un chat grupal utilizando una aplicación de mensajería extranjera. Sabiendo que los fondos probablemente eran producto de fraude telefónico y otros delitos, utilizaron la moneda virtual Tether para facilitar la transferencia de fondos ilícitos. Una investigación reveló que el grupo facilitó la transferencia de un total de 2,09 millones de yuanes en fondos fraudulentos, acumulando ganancias ilegales que oscilaban entre 10.000 y 90.000 yuanes. Durante la investigación, los fiscales, mediante explicaciones legales y razonamiento, alentaron a los sospechosos a devolver voluntariamente los ingresos ilegales. A través de varias medidas, se recuperaron más de 1,5 millones de yuanes en fondos ilícitos, que fueron devueltos proporcionalmente a 17 víctimas de fraude telefónico después de que la sentencia entrara en vigor.