Los senadores presionan al fiscal general adjunto sobre la decisión del DOJ de disolver el equipo de aplicación de criptomonedas

El Senado de EE.UU. está cuestionando al Fiscal General Adjunto Todd Blanche sobre el cierre de la unidad de aplicación de criptomonedas del Departamento de Justicia, instando a reconsiderar. Los senadores están respondiendo al reciente informe de Blanche de que poseía cantidades sustanciales de cripto cuando tomó la decisión. 

En una carta al Fiscal General Adjunto con fecha del 28 de enero de 2026, los senadores enfatizaron que sus acciones violaron 18 U.S.C. § 208(a). Previamente advirtieron que disolver el Equipo Nacional de Aplicación de Criptomonedas y adoptar un enfoque de no intervención hacia las cripto sería un gran error. Los senadores creen que este enfoque permite que los criminales continúen evadiendo sanciones y ejecutando estafas, citando el aumento del 162% en la actividad ilícita de cripto en 2025. 

Según los senadores, la mayoría de las categorías de cripto vieron un aumento en la actividad criminal, pero el enorme salto fue impulsado principalmente por entidades sancionadas que recibían cripto. Las redes chinas de lavado de dinero que mueven miles de millones para cárteles de drogas mexicanos también están emergiendo como una "fuerza dominante" en el espacio cripto.

El Senado examina el manejo sospechoso del Fiscal General Adjunto de las tenencias de cripto

Los senadores están expresando preocupaciones sobre las decisiones de Blanche durante el período previo y posterior a su decisión de disolver la unidad de aplicación de cripto. Según la carta, creen que el interés del presidente Donald Trump en deshacerse de su reserva de cripto en ese momento pudo haber llevado a la relajación del escrutinio policial. También alegaron que los intereses financieros de Trump parecen estar detrás de algunos de sus recientes indultos a criminales relacionados con cripto. 

El Senado cuestionó específicamente la motivación del Fiscal General Adjunto Blanche, señalando que poseía una gran cantidad de cripto cuando decidió cerrar la unidad de aplicación de cripto. El 18 de enero de 2025, el Fiscal General Adjunto divulgó tenencias de criptomonedas de entre $158,000 y $470,000, principalmente en Bitcoin y Ethereum. El 10 de febrero de 2025, Blanche acordó deshacerse de estos activos "tan pronto como sea posible". 

El 5 de marzo, Todd Blanche fue confirmado como Fiscal General Adjunto, y el 7 de abril emitió un memorando reduciendo la aplicación de cripto del DOJ. Todas sus tenencias de cripto fueron vendidas o transferidas a parientes entre el 31 de mayo y el 3 de junio de 2025.

Siguiendo la cadena de eventos descrita anteriormente, el Senado concluyó que la decisión de Blanche de dirigir este cambio favorable en la política del DOJ violó las disposiciones que prohíben a los empleados del poder ejecutivo participar activamente personal o sustancialmente en tales decisiones en las que tienen un interés financiero. Agregaron que su conducta es ahora objeto de una queja ante la Oficina del Inspector General del DOJ, y sus violaciones intencionales de 18 U.S.C. § 208(a) justifican una sentencia de prisión de cinco años.

Los senadores dicen que disolver la unidad de aplicación de cripto no tiene sentido

Según el Senado, no tiene sentido que el DOJ adopte un enfoque de no intervención hacia las herramientas relacionadas con cripto que se utilizan para apoyar crímenes terribles, como la explotación sexual infantil y el tráfico de drogas. Un informe de TRM Labs publicado el 28 de enero afirmó que el volumen ilícito de cripto alcanzó un máximo histórico de $158 mil millones en 2025, un aumento del 145% desde 2024.

El informe de TRM Labs también encontró que el volumen de crímenes relacionados con cripto como porcentaje del volumen general de cripto cayó del 1.3% en 2024 al 1.2% en 2025 a pesar del aumento general en el volumen ilícito total. Sin embargo, aunque la actividad criminal relacionada con cripto representó solo una pequeña parte del volumen general en cadena, los criminales aún capturaron el 2.7% de la liquidez disponible en 2025.

Por otro lado, los criminales robaron un total combinado de $2.87 mil millones en cripto a través de 150 hackeos. Bybit por sí solo representó más de la mitad de las pérdidas (~51%), con los $1.46 mil millones robados a través de la plataforma impulsando gran parte del aumento interanual en las pérdidas totales. 

Mientras tanto, el análisis de TRM también señaló el papel de China en el espacio ilícito de cripto. El informe afirma que el volumen ilícito de cripto asociado con servicios de custodia en idioma chino y redes bancarias clandestinas ha aumentado significativamente de $123 millones en 2020 a más de $103 mil millones en 2025.

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