Aumentan las preocupaciones sobre la custodia de Bitcoin en EE.UU. después de que un presunto infiltrado robara $40 millones en activos digitales

Bitcoin Magazine

Aumentan las preocupaciones sobre la custodia de Bitcoin en EE.UU. después de que un presunto infiltrado robara 40 millones de dólares en activos digitales

Todo el Bitcoin en poder del gobierno de EE.UU. ha sido objeto de escrutinio después de que surgieran acusaciones de que decenas de millones de dólares en criptomonedas incautadas fueron robados a través de acceso interno en un contratista de custodia federal.

El investigador de blockchain ZachXBT alegó durante el fin de semana que más de 40 millones de dólares en activos digitales fueron sustraídos de billeteras vinculadas al Servicio de Alguaciles de EE.UU. (USMS), supuestamente por el hijo de un ejecutivo de una empresa contratada para gestionar las criptomonedas incautadas. 

El presunto robo se centra en Command Services & Support (CMDSS), una empresa tecnológica con sede en Virginia que recibió un contrato del USMS en octubre de 2024 para gestionar y disponer de ciertas categorías de activos digitales incautados. 

Esos activos incluyen criptomonedas no admitidas por los principales exchanges y vinculadas a casos criminales de alto perfil, incluidos fondos incautados del hackeo de Bitfinex de 2016.

Según ZachXBT, un individuo identificado en línea como "Lick", quien afirma que es John Daghita, obtuvo acceso a billeteras controladas por el gobierno a través de canales internos. ZachXBT ha alegado además que Daghita es el hijo de Dean Daghita, presidente y director ejecutivo de CMDSS.

La investigación comenzó después de que una disputa grabada en un chat privado de Telegram saliera a la luz en línea. Durante el intercambio, el individuo compartió en pantalla una billetera que mostraba millones de dólares en criptomonedas y parecía mover fondos en tiempo real. 

El análisis en cadena posteriormente vinculó esas billeteras con direcciones conocidas por contener activos incautados por el gobierno.

Un conflicto de intereses que involucra Bitcoin de EE.UU. 

Un rastro de transacciones citado por ZachXBT apunta a una dirección gubernamental que recibió aproximadamente 24,9 millones de dólares en Bitcoin vinculados a incautaciones relacionadas con Bitfinex a principios de 2024. 

Datos adicionales de blockchain sugieren que alrededor de 20 millones de dólares fueron retirados de billeteras vinculadas al USMS en octubre de 2024. La mayoría de esos fondos fueron devueltos en un día, aunque aproximadamente 700.000 dólares enrutados a través de exchanges instantáneos no fueron recuperados.

ZachXBT estima que los robos sospechosos totales podrían superar los 90 millones de dólares al contabilizar otra actividad de billeteras observada a finales de 2025. Algunos de los fondos permanecen en billeteras comprometidas, lo que genera preocupaciones de que puedan ocurrir más pérdidas.

Ni el Servicio de Alguaciles de EE.UU. ni CMDSS han emitido una declaración pública abordando las acusaciones.

Con razón, la investigación ha renovado las críticas sobre cómo el gobierno de EE.UU. gestiona su creciente reserva de criptomonedas incautadas, especialmente su Bitcoin. 

David Bailey, CEO de la empresa centrada en Bitcoin Nakamoto, publicó en X después del informe: "El hijo del CEO de la empresa contratada por los Alguaciles de EE.UU. para salvaguardar el Bitcoin de la nación, robó 40 millones de dólares y ahora parece estar huyendo. El Tesoro debe asegurar las claves privadas del Departamento de Justicia lo antes posible antes de que se robe más".

El gobierno de EE.UU. posee una cantidad masiva de Bitcoin incautado a través de acciones de aplicación de la ley, con algunas analíticas de blockchain estimando aproximadamente 198.000 BTC bajo control federal, mientras que otros proyectan más de 300.000 BTC, con un valor de decenas de miles de millones de dólares. 

Si los infiltrados supuestamente pueden mover millones de billeteras de custodio con mínima detección, esto sugiere que las prácticas actuales de custodia pueden dejar expuestas porciones de las reservas de Bitcoin del gobierno. 

Informes anteriores han encontrado que el Servicio de Alguaciles dependía de sistemas de seguimiento manual y tenía dificultades para proporcionar estimaciones precisas de sus tenencias de criptomonedas. La adjudicación del contrato de CMDSS también enfrentó una protesta en 2024 de una empresa competidora, que planteó preocupaciones sobre las licencias y los posibles conflictos de intereses. 

¿Estados Unidos vendió Bitcoin destinado a la Reserva estratégica de Bitcoin? 

A principios de este año, el periodista Frank Corva publicó una investigación explorando el hecho de que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York y el Servicio de Alguaciles de EE.UU. podrían haber vendido Bitcoin confiscado en el caso de Samourai Wallet, potencialmente en violación de la Orden Ejecutiva 14233 del Presidente Trump, que dicta que el Bitcoin incautado debe mantenerse en la Reserva estratégica de Bitcoin de EE.UU. en lugar de ser liquidado. 

Hubo evidencia en cadena que mostraba 57,55 BTC vinculados al acuerdo de declaración de culpabilidad de Samourai moviéndose a través de una dirección de Coinbase Prime y posteriormente mostrando un saldo cero, lo que generó preguntas sobre si los activos fueron eliminados incorrectamente.

Poco después, los funcionarios de EE.UU. negaron que se hubiera realizado alguna venta, afirmando que el Bitcoin de Samourai Wallet permanecerá en el balance del gobierno como parte de la Reserva estratégica de Bitcoin bajo la orden ejecutiva.

Los funcionarios de EE.UU. no mostraron evidencia de blockchain, pero los informes y el sentimiento general transmiten controversia sobre cómo EE.UU. maneja el Bitcoin incautado. Las acusaciones de ZachXBT impulsan aún más este sentimiento. 

Esta publicación Aumentan las preocupaciones sobre la custodia de Bitcoin en EE.UU. después de que un presunto infiltrado robara 40 millones de dólares en activos digitales apareció primero en Bitcoin Magazine y está escrita por Micah Zimmerman.