Chainalysis lanza flujos de trabajo sin código para automatizar investigaciones en cadena

Chainalysis introdujo una nueva función de automatización diseñada para facilitar las tareas de investigación de blockchain para usuarios no técnicos. La actualización está dirigida a equipos de cumplimiento y analistas que dependen de flujos de trabajo estructurados pero que a menudo carecen de habilidades de programación. La compañía dijo que la herramienta mejora la velocidad, consistencia y accesibilidad en los procesos de investigación rutinarios.

La función se llama Workflows. Permite a los usuarios ejecutar análisis de blockchain predefinidos sin escribir consultas SQL o scripts de Python. Chainalysis dijo que la herramienta estandariza tareas repetidas y elimina la necesidad de pasos técnicos manuales.

Según representantes de la compañía, Workflows modifica plantillas de investigación preexistentes para hacerlas más ampliamente aplicables a los equipos. Dijeron que el objetivo es ayudar a las organizaciones a aplicar los mismos métodos de análisis en múltiples casos con menos retrasos.

Chainalysis responde a tácticas de estafa en evolución

Ekim Buyuk, gerente senior de producto en Chainalysis, dijo que los enfoques anteriores a menudo requerían trabajo técnico significativo. Señaló que el nuevo sistema se centra en entradas de investigación simples. Buyuk dijo que Workflows pregunta a los usuarios sobre billeteras, actores y tiempos en lugar de estructuras de datos.

Buyuk también señaló investigaciones que muestran cambios rápidos en el comportamiento de las estafas. Chainalysis descubrió que las estafas habilitadas por IA extrajeron 4,5 veces más dinero de las víctimas que los modelos anteriores. Dijo que la tendencia refleja cómo las operaciones de fraude continúan expandiéndose.

Un desafío continuo para los investigadores es identificar redes de estafa que operan a escala. Una sola víctima puede perder una pequeña cantidad. Sin embargo, los datos a nivel de blockchain pueden revelar miles de billeteras afectadas y pérdidas que alcanzan miles de millones.

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Incidentes de 2025 revelan amplia actividad de explotación

Un informe reciente de Chainalysis estimó que las estafas cripto y el fraude eliminaron aproximadamente $17 mil millones de los usuarios en 2025. La compañía vinculó el aumento a estafas de suplantación de identidad y grandes redes que usan herramientas de IA, contenido deepfake y servicios de lavado organizados.

Varios incidentes subrayaron estos riesgos a principios de año. El 2 de enero, un atacante drenó fondos de cientos de billeteras en redes compatibles con EVM. Muchas direcciones perdieron menos de $2.000 cada una. El investigador onchain ZachXBT describió la actividad como una explotación amplia de bajo valor. El investigador sugirió una posible conexión con el incidente anterior de Ledger.

Fuente: Chainalysis

Los casos de ingeniería social también continuaron. ZachXBT identificó a un presunto estafador que se hizo pasar por soporte de Coinbase y robó casi $2 millones durante 2025. El caso mostró cómo los criminales aún dependen del engaño incluso cuando los métodos técnicos evolucionan.

PeckShield informó que las pérdidas generales por hackeos disminuyeron en diciembre. Las pérdidas cayeron a aproximadamente $76 millones, una caída pronunciada desde $194,2 millones en noviembre. La firma dijo que la caída reflejó menos explotaciones a gran escala durante el mes.

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