El Depósito en Garantía de Cripto Ilícito Tudou Guarantee Vinculado a Huione Parece Cerrar

Un servicio de depósito en garantía basado en Telegram vinculado a un mercado en línea ilícito parece estar cerrando operaciones después de reembolsar más de $130 millones en stablecoins, una medida que según los analistas podría interrumpir un importante centro de estafas relacionadas con criptomonedas.

Tudou Guarantee, un servicio vinculado al Grupo Huione, aparentemente ha reembolsado $130 millones en Tether USDt (USDT) a los comerciantes públicos del grupo desde principios de 2026, según datos compartidos por la empresa de análisis de blockchain Bitrace. Los reembolsos comenzaron con aproximadamente $3.7 millones el 1 de enero y alcanzaron un máximo de aproximadamente $18.1 millones el domingo, dijo Bitrace.

Anteriormente, el viernes, la empresa aparentemente anunció el cierre de operaciones a través de su canal de Telegram, según capturas de pantalla compartidas por Bitrace.

Huione Group es un conglomerado financiero con sede en Camboya que opera el servicio de pago Huione Pay y el exchange de criptomonedas Huione Crypto, junto con Huione Guarantee.

Fuente: Bitrace

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Los reembolsos señalan una posible desaceleración de las estafas

Este desarrollo puede conducir a una desaceleración en las estafas de phishing y pig butchering, que anteriormente eran ofrecidas como un servicio por cientos de vendedores en el mercado.

En diciembre, un inversor perdió todo su fondo de jubilación de Bitcoin (BTC) en una estafa romántica impulsada por inteligencia artificial, donde los estafadores utilizaron manipulación emocional prolongada para convencer a los inversores de transferir sus fondos.

Fuente: Bitrace

Las estafas de phishing se convirtieron en la segunda mayor amenaza después de las brechas en la cadena de suministro, costando a los inversores de criptomonedas un acumulado de $722 millones en 248 incidentes en 2025, según la empresa de seguridad de blockchain CertiK.

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Elliptic descubre $89 mil millones en criptomonedas, miles de billeteras vinculadas al mercado de estafadores

Elliptic descubrió previamente miles de direcciones de billetera asociadas con los vendedores y operaciones de Tudou Guarantee para ayudar a los usuarios a evitar esta entidad. 

La empresa de seguridad de blockchain también señaló $89 mil millones en criptomonedas recibidas por estas billeteras ilícitas, según un informe publicado en enero de 2025.

Tudou Guarantee totalizó al menos $24 mil millones en transacciones, dependiendo cada vez más de su infraestructura de criptomonedas. 

Pagos trimestrales recibidos por Huione. Fuente: Elliptic

En septiembre de 2024, el mercado lanzó un stablecoin basado en dólares estadounidenses como su último esfuerzo de criptomonedas, después de lanzar una blockchain, un exchange de criptomonedas y una aplicación de mensajería.

Tudou Guarantee fue renombrado de Huione Guarantee después de que Elliptic lo expusiera como un mercado multimillonario para estafadores en línea en julio de 2024.

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