Exalcalde de Nueva York involucrado en escándalo de estafa: investigación en cadena del token NYC

Autor: Beosin

El 13-14 de enero, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, enfrentó un escrutinio significativo debido a la caída abrupta del precio de su token, NYC, después de su lanzamiento. El equipo de seguridad de Beosin realizó un análisis detallado en cadena de este incidente y comparte los resultados a continuación:

Resumen del evento

El 13 de enero, hora de Pekín, el ex alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció el lanzamiento del token NYC en las redes sociales (dirección del contrato del token: Ho5fkxk9uqUuVN5kt7TUFacduWCpKPAuYkM9HD3KAXA2). Sin embargo, 30 minutos después del lanzamiento del token, la liquidez fue eliminada gradualmente del pool de liquidez creado en la dirección 9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt.

La dirección retiró aproximadamente 2.377.376 USDC, causando que el precio del token NYC cayera más del 80%, y su capitalización de mercado se redujera de un pico de $600 millones a menos de $100 millones.

El 15 de enero, Adams continuó promoviendo el token NYC retuiteando tweets y declaró a través de una declaración de su portavoz, Todd Shapiro, que no había obtenido ganancias del token NYC ni había retirado ningún fondo de él, pero la comunidad permaneció escéptica.

Análisis de datos en cadena

Al analizar la dirección de Solana 9Ty4M4t9MZArhJBKFWbYrzeqdMf2Ua5eHWSRW3LXKyGt utilizando BeosinTrace, podemos obtener resultados relevantes sobre su comportamiento en cadena.

1. Resumen de actividades en cadena

La dirección 9Ty4M obtuvo 1.000.001 USDC del puente entre cadenas Mayan y una dirección de usuario de Kraken, y posteriormente creó un pool de liquidez NYC-USDC. Después de que el precio se desplomara debido al retiro de liquidez a las 6:43 AM hora de Pekín del 13 de enero, la dirección 9Ty4M ha estado comprando continuamente pequeñas cantidades de tokens NYC desde las 4:15 PM de ese día, y continúa haciéndolo hasta ahora.

Un rastreo adicional de los fondos cross-chain mencionados anteriormente revela que se originaron de la dirección de Arbitrum 0xBc985b167C5F3801B19E2Dec7082c2fcbBF07e91. Rastreando más atrás, se encontró que el 90% de estos fondos fueron retirados de Kraken, y el 10% provino de una dirección de transacciones activa multi-chain desconocida 0x276fbb81c8a7567ad2412469a549bd4dc82cab65.

2. Análisis de datos de transacciones

Según datos de BeosinTrace, la dirección 9Ty4M ha comprado 2.301.250 y 1.566.926 tokens NYC en Jupiter a través de las direcciones FWuiWEdkcR1NLPjozcEuErtGGDZG5kyPu3oszmnF8uni y H7Lnoh82SZghsXmoqffoCiFz7U3D1cwZ8ZPjRUMU7fc5 respectivamente. Sin embargo, el precio de NYC solo ha vuelto a 0,133-0,134, con una capitalización de mercado total de aproximadamente $130 millones.

Actualmente, la dirección 9Ty4M aún mantiene 1.332.243,85 USDC. Debido a la liquidez limitada de los tokens NYC, esta dirección ha obtenido una ganancia de aproximadamente $330.000 sin considerar las ganancias de los tokens NYC.

Conclusión

Esta reciente emisión de tokens de celebridades ha desencadenado una vez más una enorme controversia. La emisión de tokens implica inherentemente riesgos relacionados con el cumplimiento normativo, la tecnología y la seguridad de los fondos. El retiro de liquidez durante el proceso, que condujo a una caída abrupta en los precios de los tokens, ha impactado negativamente aún más a los inversores y al mercado.

El análisis de datos en cadena utilizando BeosinTrace confirmó la existencia de "manipulación de liquidez". Después de retirar $2,37 millones en liquidez, el emisor continuó recomprando, pero solo devolvió aproximadamente $1 millón, dejando $1,33 millones todavía en poder de la dirección del emisor. Los usuarios deben tener mayor conciencia de seguridad y evitar operar con tales tokens de alto riesgo y fácilmente manipulables. Beosin continuará monitoreando la liquidez de los tokens y los movimientos de fondos de las direcciones relacionadas para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.