En resumen
- Un informe de TRM Labs ha encontrado que dos empresas registradas en el Reino Unido han estado moviendo miles de millones de dólares en stablecoins con el fin de financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
- Las dos empresas fueron fundadas en 2021 y 2022, y operan como una sola empresa, registrando la misma dirección y presentando informes financieros muy similares.
- Los expertos afirman que las actividades de los dos exchanges de criptomonedas ofrecen una indicación de cuán extensa es la red de evasión de sanciones de Irán y de cuánto está dependiendo de las cripto.
Dos empresas de exchanges de criptomonedas registradas en el Reino Unido han estado transfiriendo miles de millones de dólares en stablecoins en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC), según un nuevo informe de TRM Labs.
Publicado como parte del Informe de Ciberdelincuencia Cripto 2026 de TRM Labs, el informe identifica a Zedcex y Zedxion, que se promocionaban como exchanges de criptomonedas convencionales.
Sin embargo, en la práctica, TRM Labs descubrió que ambas empresas operaban como una sola entidad, trabajando para mover criptomonedas internacionalmente como parte de la red de evasión de sanciones de Irán.
Los analistas de la firma de inteligencia blockchain descubrieron que, en 2023, se movieron $23.7 millones en cripto a través de direcciones de billetera de Zedcex y Zedxion vinculadas al IRGC, lo que representa el 60% de toda la actividad de ambos exchanges.
Esta cifra aumentó un 2,500% a $619.1 millones en 2024, representando el 87% de todas las transacciones de Zedcex y Zedxion, mientras que en 2025 disminuyó a $410.4 millones.
Zedcex y Zedxion
Los registros de constitución de Zedcex y Zedxion indican que ambas empresas están actualmente activas, aunque sus cuentas financieras disponibles contradicen el volumen de fondos que supuestamente procesan en nombre del IRGC.
Zedxion también lista a Babak Morteza como su director entre octubre de 2021 (cuando fue constituida) y agosto de 2022, con un Babak Morteza Zanjani habiendo sido sancionado en 2013 por Estados Unidos por haber movido "miles de millones de dólares" para el gobierno iraní.
TRM Labs señala que Zedcex fue constituida el 22 de agosto de 2022, solo unos días después de que Morteza renunciara a su cargo como director de Zedxion, con ambas empresas compartiendo la misma dirección registrada y también documentando activos similares en sus estados financieros.
Además de destacar el papel de Morteza, el informe de TRM Labs también explica cómo Zedcex y Zedxion son parte de una red más amplia que permite a Irán evadir las sanciones.
Los registros de la empresa muestran que Zedxion estaba integrada con Zedpay, un proveedor de pagos móviles con sede en Turquía que tenía relaciones laborales con firmas financieras turcas, incluidas algunas que habían visto suspendidas sus licencias tras violaciones de antilavado de dinero.
Los análisis en cadena también revelaron que los fondos que fluyen desde los canales vinculados a Zedcex finalmente llegaron a algunos de los exchanges de criptomonedas más grandes de Irán, incluidos Nobitex (que fue hackeado en junio) y Wallex.
De manera similar, se rastrearon $10 millones en fondos que llegaron a Sa'id Ahmad Muhammad al‑Jamal, un individuo sancionado que previamente ha proporcionado apoyo financiero al IRGC y que supuestamente ha gestionado una red de contrabando en nombre de los hutíes en Yemen.
"Esto no es un uso indebido oportunista de cripto, es una organización militar sancionada que opera infraestructura con marca de exchange en el extranjero", dijo Ari Redbord, Director Global de Política en TRM Labs.
Redbord dijo que Zedcex es un ejemplo perfecto de cómo las cripto pueden usarse como un sistema financiero paralelo, uno que oculta la propiedad y las licencias para permitir flujos ilícitos.
"El riesgo más significativo aquí no es una sola transacción, es quién controla las propias plataformas", dijo. "Este caso destaca por qué la aplicación de sanciones en cripto debe moverse hacia arriba para centrarse en la infraestructura, la gobernanza y la propiedad."
Irán y las cripto
Otras firmas de inteligencia blockchain también observan el papel importante que las cripto han estado desempeñando para Irán, tanto en términos de evasión de sanciones como en términos de financiamiento del terrorismo.
"Estamos rastreando un uso significativo de criptoactivos por parte de Irán para la evasión de sanciones, en particular el stablecoin USDT", dijo Tom Robinson, cofundador y científico jefe de la empresa de análisis con sede en el Reino Unido Elliptic.
Hablando con Decrypt, Robinson señaló que Elliptic comparte su inteligencia sobre el uso iraní de cripto con sus clientes, con el fin de asegurar "que no sean explotados como parte de esta actividad."
También señaló el ataque de junio contra Nobitex, al que hackers vinculados a Israel atacaron "como una herramienta clave del régimen 'para financiar el terrorismo y violar las sanciones'."
El centro de exportaciones del Ministerio de Defensa del país recientemente comenzó a aceptar cripto como pago por armas avanzadas, con Chainalysis señalando que la criptomoneda funciona como un "canal de pago alternativo para facilitar el comercio transfronterizo" frente a las sanciones.
Irán está actualmente afectado por protestas contra el régimen que han visto a unos 650 manifestantes asesinados, según grupos de derechos humanos, mientras que el tráfico de internet del país ha caído a "casi cero" en medio de un cierre nacional. En el mercado de predicción Myriad, propiedad de la empresa matriz de Decrypt, Dastan, los usuarios colocan una probabilidad del 60% de que el régimen permanezca en el lugar hasta octubre.
Boletín Daily Debrief
Comienza cada día con las principales noticias del momento, además de funciones originales, un podcast, videos y más.
Fuente: https://decrypt.co/354260/two-uk-registered-companies-moved-1b-in-stablecoins-for-iran-report
