- El CGRI utilizó exchanges con sede en Reino Unido para transferencias cripto de $1 mil millones.
- Tether congeló 42 direcciones cripto vinculadas a Irán.
- Mayor escrutinio regulatorio debido a la evasión de sanciones.
El análisis de TRM Labs revela que, desde 2023, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha transferido aproximadamente $1 mil millones a través de los exchanges registrados en Reino Unido Zedcex y Zedxion, explotando las criptomonedas para evadir sanciones.
Este descubrimiento destaca vulnerabilidades significativas en las plataformas de criptomonedas contra la evasión de sanciones, generando preocupaciones sobre el cumplimiento y la supervisión regulatoria en el ecosistema global de trading cripto.
Tether ejecuta el mayor congelamiento, bloqueando 42 direcciones del CGRI
TRM Labs identificó que el CGRI utilizó los exchanges británicos, Zedcex y Zedxion, para mover aproximadamente $1 mil millones, principalmente en USDT en Tron. Estas operaciones comenzaron en 2023, con flujos relacionados con el CGRI que representan el 56% del volumen de trading.
Tether Ltd. ejecutó su mayor congelamiento el 2 de julio de 2025, bloqueando 42 direcciones vinculadas al CGRI. El Analista de TRM Labs declaró: "Tether congeló 42 direcciones vinculadas a Irán el 2 de julio de 2025, muchas de las cuales tenían flujos hacia exchanges iraníes y direcciones afiliadas al CGRI previamente señaladas por la Oficina Nacional Israelí para la Lucha contra la Financiación del Terror". Estas transacciones dependieron de Tron, destacando un cambio significativo en las prácticas de cumplimiento entre los proveedores de stablecoin.
Las autoridades israelíes y estadounidenses respondieron vinculando la actividad cripto al CGRI, ilustrando una mayor atención geopolítica y alineando aún más los esfuerzos globales contra la financiación del terrorismo. La acción decisiva de Tether subraya una tendencia hacia una mayor intervención regulatoria en los mercados cripto.
El escrutinio regulatorio se profundiza en medio de preocupaciones por la evasión de sanciones
¿Sabías que? En 2025, el congelamiento de Tether marcó su mayor acción relacionada con sanciones, reflejando un cambio fundamental hacia el cumplimiento proactivo en la regulación cripto internacional.
Según CoinMarketCap, Tether USDt (USDT) mantiene un precio cerca de su paridad en $0.999 con una capitalización de mercado de 186,712,276,063. El volumen de trading cae un 52.19%, mostrando un uso estable en medio de fluctuaciones durante un período de 90 días, que registra una ligera disminución del 0.23%.
Tether USDt(USDT), gráfico diario, captura de pantalla en CoinMarketCap a las 00:11 UTC el 11 de enero de 2026. Fuente: CoinMarketCapEl equipo de investigación de Coincu destaca que este evento probablemente aumentará la vigilancia regulatoria y mejorará las prácticas AML/KYC entre los exchanges. Históricamente, la evasión prolongada de sanciones genera políticas más estrictas, enfatizando la necesidad de marcos de cumplimiento robustos en el futuro. Tales cambios en la aplicación influirán en la estabilidad más amplia del mercado cripto.
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Fuente: https://coincu.com/news/tether-freezes-1-billion-iran-irgc/
