Las direcciones cripto ilegales recibieron al menos $154B en 2025, según Chainalysis

Chainalysis ha publicado un informe revelando que las direcciones cripto ilegales recibieron un mínimo de $154 mil millones en 2025. Estas cifras fueron impulsadas por actores patrocinados por estados, incluidos hackers vinculados a la RPDC, quienes facilitaron un ataque que robó $2 mil millones.  

El estudio describió 2025 como el inicio de la tercera ola de cambios en el cibercrimen. La primera ola, que fue de 2009 a 2019, estuvo compuesta por hackers maliciosos de nicho. La segunda ola, que duró de 2020 a 2024, vio la profesionalización de organizaciones ilícitas que proporcionaban infraestructura on-chain para grupos criminales. 

Tres Ondas del crimen cripto. Fuente: Chainalysis

Ahora, la tercera ola introdujo a estados-nación moviéndose al espacio a gran escala para evadir sanciones internacionales. Esta ola logró un aumento del 162% año tras año (YoY), que también fue impulsado por un enorme aumento del 694% en el valor recibido por entidades sancionadas. 

Sin embargo, el informe establece que incluso si el valor recibido por entidades sancionadas se mantuviera estable YoY, 2025 seguiría marcando un año récord para el crimen cripto, ya que la actividad aumentó en la mayoría de las categorías ilícitas.

Las Stablecoins acumularon el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas

Los hackers norcoreanos tuvieron su año más destructivo hasta ahora, robando $2 mil millones solo en 2025. El exploit de Bybit en febrero representó casi $1.5 mil millones de ese total, convirtiéndolo en el mayor robo cripto de la historia cripto. Los hackers norcoreanos son conocidos por priorizar Stablecoins con alta liquidez y acceso a exchanges globales, principalmente USDT, USDC y ocasionalmente BUSD.

Además de los norcoreanos, Rusia tuvo indirectamente participación en la transacción ilícita a través de su Stablecoin A7A5 respaldada por rublos, que facilitó más de $93.3 mil millones en transacciones en menos de un año. 

Esto llevó a las Stablecoins a llevarse el trofeo por acumular el 84% de todo el volumen de transacciones ilícitas. Por otro lado, Bitcoin se ha reducido a aproximadamente el 7%. Hace 5 años, estos números estaban invertidos; Bitcoin representaba aproximadamente el 70% de las transacciones ilícitas, mientras que las Stablecoins representaban solo el 15%. 

Activos cripto robados a lo largo de los años. Fuente: Chainalysis

Según Chainalysis, este cambio se debe a las ventajas prácticas de las Stablecoins, incluida la facilidad de transferencias transfronterizas, menor volatilidad y mayor utilidad. 

Liderado por USDT de Tether y USDC de Circle, el valor total de mercado de los tokens vinculados al dólar ha ascendido a aproximadamente $317.8 mil millones. La capitalización de mercado de A7A5 es de alrededor de $500 millones, lo que la convierte en una de las Stablecoins más grandes no vinculadas al dólar estadounidense.

China e Irán maximizan el lavado de dinero

El informe habla sobre cómo las Redes Chinas de Lavado de Dinero (CMLNs) se han convertido en un actor importante en el ecosistema ilegal. Estas redes ahora ofrecen "lavado como servicio" y otra infraestructura criminal especializada basada en los marcos establecidos por empresas como Huione Guarantee.

Estas operaciones de servicio completo respaldan todo, desde fraude y Estafas en línea hasta el lavado de ganancias de hackeos norcoreanos, evasión de sanciones y financiamiento terrorista.

Irán obtuvo ganancias similares al usar cripto. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país y su red de proxies facilitaron más de $2 mil millones en lavado de dinero, ventas ilícitas de petróleo y adquisición de armas on-chain.  Según el informe, organizaciones terroristas alineadas con Irán, incluidos Hezbollah libanés, Hamas y los hutíes, están usando cripto a escalas sin precedentes.

Chainalysis también advierte sobre las crecientes conexiones entre la actividad on-chain y el crimen violento. Las operaciones de tráfico humano han aprovechado cada vez más la Criptomoneda, mientras que los "ataques de coerción física" en los que los criminales usan violencia para obligar a las víctimas a transferir activos han aumentado drásticamente, a menudo programados para coincidir con los picos de precios cripto.

Este año, Cryptopolitan ya ha informado sobre ladrones cripto que aterrorizaron a un pequeño inversor en casa con invasiones brutales. El criminal usó un arma para exigir acceso al teléfono, laptop y billetera.

Desde 2020, se han registrado más de 215 ataques físicos cripto en todo el mundo, con 2025 casi duplicando el año anterior. El rastreador de seguridad Jameson Lopp ha dicho que el número real es mayor porque muchas víctimas permanecen en silencio.

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