ZachXBT Descubre Estafa de Suplantación de Coinbase de $2M Usando Pistas Onchain

ZachXBT es el experto en cadena del que se habla con frecuencia. Descubrió una estafa compleja en la que alguien se hacía pasar por personal de Coinbase, en un intento de engañar a personas comunes para que entregaran sus pertenencias. Es bastante sorprendente cómo funcionó esta estafa.

Cómo la investigación de ZachXBT condujo a la exposición

Mientras investigaba la estafa, el perpetrador terminó perdiendo alrededor de dos millones de dólares en criptomonedas robadas. La exposición se desarrolló relativamente sin problemas al final. Sin embargo, la forma en que se desarrolló resulta notable.

Fuente: Medium

Conocido por su trabajo meticuloso, utilizó capturas de pantalla del chat grupal de Telegram, publicaciones en redes sociales y actividad en cadena para hacer referencias cruzadas y descubrir quién era el estafador. El exceso de confianza del estafador y sus alardes en las redes sociales, y prácticamente en todos los demás lugares en línea, finalmente sellaron su destino. 

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Cuidado con las estafas de ingeniería social

La ingeniería social, como destacó el FBI, es una amenaza masiva en el espacio cripto, y el FBI reportó más de $16 mil millones en pérdidas por delitos en internet el año pasado. Coinbase y otros exchanges advierten que ningún soporte legítimo pedirá contraseñas, códigos 2FA o te enviará a una dirección "segura".

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Verifica antes de actuar

Coinbase sigue diciendo que nunca piden contraseñas o códigos de autenticación de dos factores, ni mover fondos a algún lugar seguro. Debes verificar cualquier mensaje de soporte tú mismo, no solo seguirlo, e interrumpir rápidamente lo que el atacante esté intentando hacer.

El trabajo de ZachXBT resalta la importancia de estar alerta en las cripto. Entender lo que hacen los estafadores y mantener buenos hábitos ayuda, pero no está del todo seguro de que todos lo hagan todo el tiempo.

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