Reino Unido se mueve para confiscar el efectivo y las criptomonedas de Craig Costello

Los fiscales del Reino Unido han procedido a incautarse de todos los activos pertenecientes a Craig Costello, incluyendo sus casas, efectivo y activos digitales. Costello es el último miembro de cuatro amigos de Teesside que fueron condenados por dirigir una red global de drogas. Los fiscales mencionaron que su cuenta bancaria y su reserva de cripto crecieron con dinero sucio.

Los fiscales mencionaron que canalizó dinero hacia varias inversiones en el Reino Unido, señalando su afinidad por los activos digitales. Inicialmente, los fiscales habían presentado una solicitud de ganancias del crimen sobre su casa de cinco habitaciones, lo que llevó a que la vendieran. Además, sus cuatrimotos y varios vehículos de lujo también han sido confiscados y liquidados bajo la orden judicial.

Los fiscales del Reino Unido quieren incautarse de los activos de Costello

Los fiscales mencionaron en la corte que Costello trabajó junto a sus socios comerciales John Watson, Steven Beazley y Dave Wright, gestionando el brazo de Teesside de una red global de drogas entre 2015 y 2016. El cuarteto trabajó bajo el barón de drogas de Stockton, Jon Moorby, quien operaba la red junto al gánster de Merseyside, Lance Kennedy. La pareja dirigió el movimiento de drogas desde España y Bélgica hacia el Reino Unido.

Los fiscales mencionaron que Kennedy organizó y controló un estimado de £17 millones en importaciones de cocaína al Reino Unido. La operación llevó a la entrada de drogas de clase A a través de varios canales en helicópteros privados desde 2015 hasta 2016. Los mensajeros también trasladaron la cocaína hasta Merseyside desde Kent y a través del noreste. La banda de cuatro hombres, incluyendo a Costello, fue condenada por conspiración para suministrar drogas de clase A en 2021 después de que la policía de Cleveland los pusiera bajo vigilancia para recopilar pruebas.

Costello no estuvo presente en la corte durante el veredicto del jurado, y los fiscales del Reino Unido mencionaron que había huido del país hacia Medio Oriente. Posteriormente fue llevado a la corte mientras conducía en Ámsterdam y traído de vuelta al Reino Unido en 2022 para comenzar su sentencia de nueve años. Mientras tanto, los investigadores financieros afirman que Costello obtuvo alrededor de £1.6 millones en ganancias ilegales. Los fiscales también han identificado varios pagos en su cuenta bancaria.

Los investigadores continúan rastreando la cuenta de Costello

Los investigadores afirman que los pagos en su cuenta eran consistentes con las ganancias del tráfico de drogas. Mencionaron que también han rastreado £4,012.21 en Ethereum Classic a nombre de Costello, que afirman se originó de sus ventas de drogas. Mientras los fiscales se centran en los activos digitales, queda por ver si Costello tiene alguna otra reserva oculta guardada en algún lugar para ser recuperada en una fecha posterior.

La cantidad exacta a incautarse de Costello aún no se ha determinado debido a que las ganancias de la venta de su casa no se han finalizado entre él y su ex pareja, Victoria Costello, quien inició los procedimientos de divorcio después de que él fuera enviado a prisión. La documentación de la solicitud de ganancias del crimen mostró que el capital en la casa es de £107,722. La hipoteca pendiente adeudada al Royal Bank of Scotland y una deuda con la agencia gubernamental habían sido liquidadas.

La pareja separada asistió a la Corte de la Corona de Durham el mes pasado, donde el fiscal Steve McNally mencionó que la Sra. Costello afirma haber pagado en efectivo como parte del depósito de la vivienda cuando fue comprada originalmente. La CPS ha pausado los procedimientos de divorcio de la ex pareja hasta que se resuelvan las finanzas.

Según los informes, se ha descubierto que el traficante de drogas condenado tiene más de £137,577 en efectivo y activos disponibles para ser confiscados por las autoridades. Se espera que un juez firme la orden de confiscación a principios de este año. Los antiguos compañeros de drogas de Costello también tuvieron sus solicitudes de ganancias del crimen finalizadas hace algún tiempo. John Watson, Dave Wright y Steven Beazley devolvieron menos de £300,000 de una ganancia de £4 millones.

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