El operador de Upbit de Corea del Sur, Dunamu, argumenta que acciones pasadas de la FIU han sido revocadas en los tribunales

Dunamu, el operador del mayor exchange de criptomonedas de Corea del Sur, Upbit, está considerando apelar contra una multa de $25 millones y otras sanciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país. 

La FIU ha encontrado violaciones de reglas en todos los otros principales exchanges coreanos, Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, mientras los reguladores intensifican sus esfuerzos para combatir las violaciones contra el lavado de dinero en todo el sector de activos digitales del país.

Una penalización y una evaluación interna

La FIU impuso una penalización de 35.2 mil millones de wones ($25 millones) a Upbit junto con una suspensión de tres meses para la incorporación de nuevos clientes y advertencias formales a los ejecutivos, tras una investigación que descubrió aproximadamente 5.3 millones de casos de diligencia debida inadecuada con los clientes, así como 15 casos donde la compañía no reportó transacciones sospechosas.

Un portavoz de Dunamu declaró que "están realizando una cuidadosa revisión interna, incluyendo una evaluación de la precisión de los hallazgos de la sanción".

La compañía también señaló precedentes históricos donde las acciones de cumplimiento de la FIU fueron revocadas, citando el incidente con Hanbitco, que fue golpeada con una multa de 2 mil millones de wones debido a deficiencias en sus tratos de KYC que involucraban a unos 200 usuarios. Un tribunal de Seúl anuló la sentencia, concluyendo que las violaciones no condujeron al lavado de dinero.

El portavoz añadió que han implementado medidas de protección para los inversores y continuarán trabajando para prevenir una repetición de los eventos que los llevaron a tener problemas con el regulador. "Seguimos comprometidos a proporcionar un entorno de trading seguro para todos los clientes", dijo el portavoz.

Los reguladores surcoreanos aumentan la presión

La FIU ha realizado inspecciones en otros cuatro exchanges importantes, incluyendo Bithumb, Coinone, Korbit y GOPAX, encontrando violaciones de varias reglas y regulaciones en todos ellos.

El regulador inspeccionó primero a Dunamu en agosto de 2024, seguido por Korbit en octubre de 2024, GOPAX en diciembre de 2024, Bithumb en marzo de 2025 y Coinone en abril de 2025, y todos fueron encontrados con violaciones de varias reglas.

La Comisión de Servicios Financieros, la agencia matriz de la FIU, ha ordenado simultáneamente a los exchanges suspender nuevos productos de préstamos cripto hasta que se implementen directrices formales, citando riesgos crecientes para los usuarios.

Las autoridades surcoreanas marcaron un récord de 36.684 transacciones cripto sospechosas solo en los primeros ocho meses de 2025, superando los totales combinados de 2023 y 2024, cuando los informes de transacciones sospechosas fueron 16.076 y 19.658, respectivamente.

Entre 2021 y agosto de 2025, el Servicio de Aduanas de Corea remitió recientemente a los fiscales delitos de contrabando de divisas extranjeras por valor de aproximadamente $7.8 mil millones, con aproximadamente el 83%, unos $6.8 mil millones, vinculados a transacciones cripto.

Un tribunal surcoreano recientemente encarceló a un hombre que lanzó una plataforma falsa de trading de valores y utilizó criptomonedas para lavar $4.2 millones en ganancias.

El momento resulta particularmente delicado para Upbit, que está en proceso de fusión con Naver y ha indicado que está considerando una oferta pública inicial en el Nasdaq.

"En adelante, la FIU continuará inspeccionando y revisando los sistemas de cumplimiento legal de los operadores de activos virtuales para establecer un sistema robusto contra el lavado de dinero", dijo la agencia en un comunicado.

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