Cómo millones criminales pasaron rápidamente por Binance, OKX y otros exchanges de criptomonedas principales

La investigación Coin Laundry del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) descubrió que fondos ilícitos fueron canalizados a través de importantes exchanges de criptomonedas, incluyendo Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit y Kucoin, como parte de una economía global en la sombra que se beneficia de ganancias criminales.

El proyecto transfronterizo de 10 meses, realizado con 37 socios de medios en 35 países, recopiló cientos de direcciones de billeteras conectadas a estafas, robos, violaciones de sanciones y otras actividades ilícitas, y rastreó decenas de miles de transacciones a través de blockchains públicas.

Dinero Criminal a Través de los Mayores Exchanges del Mundo

La investigación descubrió que los lavadores de dinero que trabajan para traficantes de drogas, redes de estafa del Sudeste Asiático y grupos de hackers norcoreanos utilizaban habitualmente los principales exchanges para mover sus fondos.

Un hallazgo importante reveló que Huione Group, una institución financiera camboyana designada por las autoridades estadounidenses como una "preocupación primaria de lavado de dinero", envió alrededor de 1 millón de dólares en USDT diarios a cuentas en Binance tan recientemente como en julio de 2025. Esto contribuyó a más de 408 millones de dólares en transferencias totales desde julio de 2024 hasta julio de 2025.

Estos flujos continuaron incluso mientras Binance operaba bajo dos supervisores designados por el tribunal como parte de su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2023 por violar las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero, que requirió que la compañía pagara 4.300 millones de dólares. La investigación también encontró que más de 226 millones de dólares ingresaron a cuentas de clientes en OKX desde Huione en los cinco meses posteriores a que OKX se declarara culpable en EE.UU. en febrero de 2025 por operar un transmisor de dinero sin licencia y acordara pagar más de 504 millones de dólares en sanciones.

Según el ICIJ, estas transferencias persistieron a pesar de la designación de Huione en mayo como una preocupación importante de lavado. Los reporteros también examinaron cómo los llamados mostradores de efectivo y servicios de mensajería que operan en ciudades como Hong Kong, Toronto, Londres e Estambul permiten a los usuarios cobrar anónimamente grandes sumas de criptomonedas fuera de la supervisión regulatoria, formando otro canal a través del cual los ingresos ilícitos llegan o salen de los exchanges.

El informe documentó además cómo las víctimas de estafas en 12 países vieron sus fondos robados moverse a través de estas mismas plataformas importantes. Para destacar la escala de la actividad criminal utilizando la infraestructura cripto, la investigación detalló el presunto esquema piramidal y Ponzi liderado por Vladimir Okhotnikov, quien fue acusado de robar al menos 340 millones de dólares a inversores entre 2020 y 2022 a través de una plataforma de inversión en criptomonedas manipulada y continuar ejecutando esquemas similares desde Dubái.

Billeteras Anónimas y "Swappers"

Aunque los registros de blockchain proporcionan transparencia, el ICIJ informó que los criminales utilizan billeteras anónimas y herramientas como "swappers" para complicar el rastreo, creando importantes desafíos de seguimiento para los equipos de cumplimiento de los exchanges. Más de una docena de ex trabajadores de cumplimiento en empresas como Binance y OKX le dijeron al ICIJ que luchaban por mantenerse al día con técnicas de lavado cada vez más sofisticadas.

Los reguladores a nivel mundial han impuesto al menos 5.800 millones de dólares en multas y sanciones a los exchanges de criptomonedas, pero la supervisión sigue fragmentada, incluso cuando las autoridades estadounidenses estiman pérdidas relacionadas con criptomonedas de 9.300 millones de dólares en 2024.

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