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El Centro de Análisis de Transacciones y Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha multado a Xeltox Enterprises, la empresa matriz de Cryptomus, con casi 177 millones de dólares por incumplimiento, anunció el regulador federal el miércoles. Empresa Matriz de Cryptomus Multada con 177 Millones de Dólares Según un comunicado de prensa del 22 de octubre, FINTRAC multó a la empresa matriz del exchange de criptomonedas por no cumplir con la Parte 1 de la Ley de Productos del Delito (Lavado de Dinero) y Financiación del Terrorismo y las regulaciones asociadas. Según la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Xeltox Enterprises (anteriormente conocida como Certa Payments) no presentó informes de transacciones sospechosas en 1.068 ocasiones solo en julio de 2024. Ese mismo mes, la organización cripto no informó sobre transacciones de moneda virtual por valor de más de 10.000 dólares en 1.518 ocasiones separadas. La enorme multa de 176.960.190 dólares marca la mayor sanción financiera jamás impuesta por el organismo de control canadiense. "Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios nacionales y aliados internacionales para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá", dijo la Directora y Directora Ejecutiva de FINTRAC, Sarah Paquet. "Dado que numerosas violaciones en este caso estaban conectadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta acción de cumplimiento sin precedentes", añadió. FINTRAC Impulsa el Cumplimiento Cripto Después de la Mayor Multa de su Historia FINTRAC también advierte sobre vulnerabilidades dentro de la industria de activos digitales que "hacen que el sector en su conjunto sea susceptible a la explotación por parte de actores ilícitos" siempre que "no se implementen controles adecuados de cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". "A medida que el sector de moneda virtual de Canadá continúa expandiéndose rápidamente, también lo hacen los riesgos asociados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones", dijo el regulador. FINTRAC está reforzando la importancia de marcos de cumplimiento robustos para proteger a los canadienses y salvaguardar la integridad del sistema financiero de CanadáEl Centro de Análisis de Transacciones y Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha multado a Xeltox Enterprises, la empresa matriz de Cryptomus, con casi 177 millones de dólares por incumplimiento, anunció el regulador federal el miércoles. Empresa Matriz de Cryptomus Multada con 177 Millones de Dólares Según un comunicado de prensa del 22 de octubre, FINTRAC multó a la empresa matriz del exchange de criptomonedas por no cumplir con la Parte 1 de la Ley de Productos del Delito (Lavado de Dinero) y Financiación del Terrorismo y las regulaciones asociadas. Según la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Xeltox Enterprises (anteriormente conocida como Certa Payments) no presentó informes de transacciones sospechosas en 1.068 ocasiones solo en julio de 2024. Ese mismo mes, la organización cripto no informó sobre transacciones de moneda virtual por valor de más de 10.000 dólares en 1.518 ocasiones separadas. La enorme multa de 176.960.190 dólares marca la mayor sanción financiera jamás impuesta por el organismo de control canadiense. "Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios nacionales y aliados internacionales para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá", dijo la Directora y Directora Ejecutiva de FINTRAC, Sarah Paquet. "Dado que numerosas violaciones en este caso estaban conectadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta acción de cumplimiento sin precedentes", añadió. FINTRAC Impulsa el Cumplimiento Cripto Después de la Mayor Multa de su Historia FINTRAC también advierte sobre vulnerabilidades dentro de la industria de activos digitales que "hacen que el sector en su conjunto sea susceptible a la explotación por parte de actores ilícitos" siempre que "no se implementen controles adecuados de cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo". "A medida que el sector de moneda virtual de Canadá continúa expandiéndose rápidamente, también lo hacen los riesgos asociados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones", dijo el regulador. FINTRAC está reforzando la importancia de marcos de cumplimiento robustos para proteger a los canadienses y salvaguardar la integridad del sistema financiero de Canadá

Cryptomus' Xeltox Enterprises multada con 177 millones de dólares por el regulador canadiense

Autor: CryptoNews

Fuente: CryptoNews

2025/10/23 04:43

Lectura de 2 min

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El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) ha multado a Xeltox Enterprises, la empresa matriz de Cryptomus, con casi $177 millones por incumplimiento, anunció el regulador federal el miércoles.

Empresa Matriz de Cryptomus Multada con $177 Millones

Según un comunicado de prensa del 22 de octubre, FINTRAC multó a la empresa matriz del exchange de criptomonedas por no cumplir con la Parte 1 de la Ley de Productos del Delito (Lavado de Dinero) y Financiación del Terrorismo y las regulaciones asociadas.

Según la unidad de inteligencia financiera de Canadá, Xeltox Enterprises (anteriormente conocida como Certa Payments) no presentó informes de transacciones sospechosas en 1.068 ocasiones solo en julio de 2024.

Ese mismo mes, la organización cripto no informó sobre transacciones de moneda virtual por valor de más de $10.000 en 1.518 ocasiones separadas.

La enorme multa de $176.960.190 marca la mayor sanción financiera jamás impuesta por el organismo de control canadiense.

"Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios nacionales y aliados internacionales para proteger la seguridad de los canadienses y la seguridad de la economía de Canadá", dijo Sarah Paquet, Directora y Directora Ejecutiva de FINTRAC.

"Dado que numerosas violaciones en este caso estaban conectadas al tráfico de material de abuso sexual infantil, fraude, pagos de ransomware y evasión de sanciones, FINTRAC se vio obligado a tomar esta acción de cumplimiento sin precedentes", añadió.

FINTRAC Impulsa el Cumplimiento Cripto Después de la Mayor Multa de su Historia

FINTRAC también advierte sobre vulnerabilidades dentro de la industria de activos digitales que "hacen que el sector en su conjunto sea susceptible a la explotación por parte de actores ilícitos" siempre que "no se implementen controles adecuados de cumplimiento contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo".

"A medida que el sector de moneda virtual de Canadá continúa expandiéndose rápidamente, también lo hacen los riesgos asociados con el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones", dijo el regulador.

FINTRAC está reforzando la importancia de marcos de cumplimiento robustos para proteger a los canadienses y salvaguardar la integridad del sistema financiero de Canadá.

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