Yaygın Yatırım Transferi Dolandırıcılıklarından Nasıl Kaçınılır?
Kripto para piyasası büyümeye devam ettikçe, daha fazla kişi kripto yatırımına ve alım satımına dâhil olmaktadır. Ancak, dijital varlıkların anonimliği ve merkeziyetsiz yapısı dolandırıcılar için de yeni fırsatlar yaratmıştır. Bu içerikte, kullanıcıların hazırlıklı olmalarına ve dolandırıcılık kurbanı olmaktan kaçınmalarına yardımcı olmayı amaçlayan, kripto ile ilgili dolandırıcılıklarda kullanılan birkaç yaygın taktiği özetleyeceğiz.
1. Beyaz Liste Adresi Dolandırıcılıkları
Dolandırıcılar genellikle MEXC cüzdan adreslerini, resmi adresleri yakından taklit etmek için adlarını değiştirerek taklit ederler. MEXC temsilcileri gibi davranarak, kullanıcıları genellikle "varlık yatırma iadeleri" veya benzer teşvikler kisvesi altında bu sahte adreslere tekrar tekrar varlık aktarmaları için kandırırlar.
Kullanıcı adlarının özelleştirilebildiği EOS veya TLOS gibi ağlarda, dolandırıcılar bu özellikten yararlanarak "MEXC TLOS" gibi aldatıcı adlar oluşturup kendilerini meşru gösterirler.
Sahte adres kurulduktan sonra, kullanıcıları cazip ödüller vaat ederek bu adrese varlık yatırmaya ikna ederler.
Bir yatırma işlemi aldıktan sonra, dolandırıcılar genellikle iki yaklaşımdan birini benimser. Bazen, tek seferlik bir dolandırıcılık gerçekleştirerek herhangi bir token iade etmeden hemen ortadan kaybolurlar. Diğer durumlarda ise güvenilir görünmek için varlıkların küçük bir kısmını sözde bir "ödül" olarak iade ederler. Kurbanın güvenini kazanmak için bu taktiği tekrarlarlar, ancak sonunda daha büyük bir meblağ çalarlar.
Örnek: Bir kullanıcı MEXC kullanıcı adını "makemoney" olarak ayarlar. Bu bilgiyi elde ettikten sonra, bir dolandırıcı "mαkemoney" adında sahte bir EOS adresi oluşturur. Dolandırıcı daha sonra bunun kullanıcının MEXC'deki yeni EOS varlık yatırma adresi olduğunu iddia eder ve varlık yatırma işlemleri için ekstra EOS vaat eder. Kullanıcı bu sahte adrese varlık gönderdiğinde, dolandırıldığını hemen anlar.
Önemli Hatırlatma:
1) Varlık çekme listenize veya beyaz listenize bir adres eklemek, bu adresi otomatik olarak MEXC hesabınıza bağlamaz. Eklemeden önce her zaman adresin gerçekliğini doğrulayın. Daha fazla ayrıntı için "Çekim Ayarları Nasıl Yapılır" başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.
2) Kişisel bilgilerinizi asla yabancılarla paylaşmamalısınız.
3) Varlık transfer etmeden önce, alıcı adresini her zaman MEXC'nin resmi websitesi veya uygulaması aracılığıyla onaylamalısınız.
Bilinen Sahte EOS Adresleri:
2. Yatırım Dolandırıcılıkları
Dolandırıcılar genellikle X (Twitter) veya Telegram gibi platformlarda kullanıcılara yaklaşır ve onları büyük platformlarla sahte ortaklıklar iddia eden veya resmi temsilci gibi davranan gruplara katılmaya davet eder. Güvenilirlik oluşturmak için "arbitraj", "yüksek getiri", "alım satım sinyalleri", "faiz kazançları" ve "zincirler arası köprü arbitrajı" gibi moda sözcükler kullanırlar. Sahte grup üyeleri, yanılsamayı güçlendirmek için sık sık uydurma kâr ekran görüntüleri yayınlar.
Bu dolandırıcılıklar genellikle saygın borsalarda listelenmeyen yeni token yatırımları, ICO'lar, kumar veya bahis planları, ponzi ve saadet zincirleri veya sahte faiz getiren ürünler gibi cazip fırsatlar etrafında toplanır. İlk başta meşru gibi görünseler de, bu işlere bulaşan kullanıcılar sıklıkla önemli mali kayıplar yaşamaktadır.
Arbitraj Dolandırıcılığı Vakası: Bir kullanıcı, bir topluluk grubunda "HIVE arbitraj eğitimi" adlı bir yazı gördü. Dolandırıcı, katılımcıları cezbetmek için "100 yatır, 120 geri al, anında 20 kazan" gibi bir slogan kullandı. Kullanıcının MEXC'deki UID numarası 123456 idi. Bu UID'yi elde ettikten sonra dolandırıcı, uid123456'ya benzeyen sahte bir yatırma adresi oluşturdu. Dolandırıcının talimatlarını izleyen kullanıcı, bu sahte adrese varlık transfer etti. Dolandırıcı daha sonra yatırım tutarını sözde "kâr" ile birlikte kullanıcının MEXC'deki meşru HIVE yatırma adresine geri gönderdi. Birden fazla küçük test işleminden getiri elde ettikten sonra, kullanıcının güveni arttı ve giderek daha büyük yatırma işlemleri yaptı. Kullanıcı sonunda dolandırıcıya önemli bir miktar gönderdiğinde, dolandırıcı varlıklarla birlikte ortadan kayboldu ve kullanıcı önemli bir kayıp yaşadı.
Bildirilen Dolandırıcılık Adresleri:
- bitgethive:659279463
- bitgethive:245508188
- bitgethive:862062286
- mxchivebonus:112287
- mxchivemxcsteem:112403
- mxccommxchive:112456
- mxccommxchive:112776
- mxchivebnb:111360
- mxchive:112825
- hivemexc:112952
Zincirler Arası Köprü Arbitraj Dolandırıcılığı Vakası: Bir kullanıcı, dolandırıcılar tarafından, zincirler arası köprü aracılığıyla yüksek getiri elde edeceği vaadiyle, STEEM varlıklarını MEXC'den dolandırıcılar tarafından sağlanan bir IOST adresine aktarması için ikna edildi. İlk başta, kullanıcı birkaç küçük transfer yaptı ve söz verilen “kârın” bir kısmını aldı. Böylece, yavaş yavaş güven oluşturuldu ve kullanıcı dolandırıcılar tarafından kurulan bir gruba katıldı. Grupta verilen talimatları izleyen kullanıcı, daha büyük transferlere devam etti. Ancak, çok sayıda yüksek değerli transferin ardından, başka bir getiri alınmadı ve kullanıcı sonunda bir dolandırıcılığın kurbanı olduğunu fark etti.
Önemli Hatırlatma:
1) MEXC ortağı veya ajansı olduğunu, MEXC ile bağlantılı olduğunu veya MEXC resmi personeli olduğunu iddia eden herkes dolandırıcılık yapma ihtimaline sahiptir. Yatırım, bahis ve kumar planları dâhil olmak üzere her türlü dolandırıcılığa karşı dikkatli olun.
2) Yalnızca resmi MEXC uygulaması ve websitesi üzerinden işlem yapın.
3) Üçüncü taraf "arbitraj araçları" indirmek için yapılan her türlü teşvike karşı dikkatli olun.
4) Asla yabancılara veya diğer kişilere ait adreslere para aktarmayın.
3. Arkadaş Taklidi
Bazı dolandırıcılar arkadaşlarınızın sosyal medya hesaplarını ele geçirir veya onları taklit ederek acil durum veya borç isteme bahaneleriyle kripto para talep eder. Kimlik onayını atlatmak için genellikle görüntülü veya sesli doğrulamadan kaçınırlar.
Önemli Hatırlatma: Arkadaşınız olduğunu iddia eden birine para göndermeden önce her zaman kimliğini doğrudan doğrulayın.
4. Platform Dışı İşlem Dolandırıcılığı
Dolandırıcılar romantik partnerler, yakın arkadaşlar veya yatırım danışmanları gibi davranarak güven oluşturabilir ve sonunda kullanıcıları platform dışı işlemlere çekebilir. Yaygın taktikler şunlardır:
1) Tokenleri aldıktan sonra ödeme yapılmaması: Önce kripto gönderirsiniz, ancak alıcı ödemeyi asla gerçekleştirmez.
2) Ödeme yapıldıktan sonra kripto gönderilmez: Önce siz ödeme yaparsınız ancak satıcı tokenleri teslim etmez.
3) Sahte tokenler: Ödeme yaparsınız, ancak dolandırıcı Tether tarafından oluşturulmamış olan sahte USDT gönderir.
4) Vekaleten alım satım dolandırıcılığı: Dolandırıcı önce sizden platform üzerinde az miktarda kripto satmanıza yardımcı olmanızı ister. Daha sonra, sizi daha fazla dolandırmak için büyük bir işlemde sahte USDT gönderir.
Önemli Hatırlatma: Her ne pahasına olursa olsun platform dışı işlemlerden kaçının. Bu işlemler yüksek risk taşır ve MEXC, varlıklarınızın güvenliğini garanti edemez. Güvenliğiniz için her zaman platform içinde işlem yapın.
5. Sahte Token Dolandırıcılıkları (Sahte MX)
Dolandırıcılar, "MEXC Resmi Arbitraj Grubu" gibi isimlerle Telegram grupları kurabilir ve sahte arbitraj fırsatları sunabilirler. Kullanıcılardan MX token karşılığında belirli bir cüzdana ETH göndermelerini isterler. Ancak, geri gönderilen tokenler sahtedir ve MEXC tarafından verilmemiştir.
Önemli Hatırlatma: Etkinlik bilgileri için her zaman resmi MEXC duyurularını takip edin. Etkinliklere ve promosyonlara yalnızca resmi websitesi veya uygulama üzerinden erişin.
Kripto piyasası büyüdükçe ve geliştikçe, dolandırıcılık taktikleri daha sofistike hale gelmekte ve yatırımcılar için ciddi riskler oluşturmaktadır. Varlıklarınızı korumak için hazırlıklı olmak, platform dışı işlemlerden uzak durmak ve yalnızca resmi bilgi kaynaklarına güvenmek çok önemlidir. Güvenlik farkındalığınızı güçlendirmek ve uygun güvenlik prosedürlerini tutarlı bir şekilde takip etmek, kripto varlıklarınızı korumanın en etkili yolları olmaya devam etmektedir.
Dolandırıcılığı önleme, hesap koruması ve kripto güvenliği hakkında daha fazla ipucu için MEXC Akademi'deki Güvenlik Bilgisi bölümünü inceleyin. Yapılandırılmış öğrenme, risk farkındalığınızı güçlendirmenin ve varlıklarınızı güvence altına almanın anahtarıdır.