Кувейт обращается за помощью к общественности для борьбы с финансовыми преступлениями

Кувейт призвал общественность присоединиться к правительственной кампании по поиску лиц, причастных к финансовым преступлениям.

Центральный банк Кувейта сделал это заявление на этой неделе в рамках очевидной попытки предотвратить всплеск отмывания денег и других преступлений со стороны мошенников, использующих беспорядки, вызванные конфликтом с Ираном.

Как и другие нефтедобывающие страны Персидского залива, Кувейт в последние дни резко сократил добычу нефти после почти полного закрытия Ормузского пролива и ракетных ударов со стороны Тегерана, который был атакован США и Израилем 28 февраля.

«Центральный банк Кувейта призывает общественность сотрудничать и сообщать любую информацию, связанную с физическими или юридическими лицами, занимающимися нелицензированной финансовой деятельностью», — говорится в сообщении на его веб-сайте в среду.

«Банк подчеркивает, что такая практика может представлять угрозу для средств физических лиц и стабильности национальной экономики, а также может подвергнуть клиентов финансовым рискам».

Банк заявил, что нелицензированная деятельность включает несанкционированные денежные переводы, предоставление финансирования или предоставление ссылок на электронные платежи от организаций, не имеющих лицензии центрального банка или других официальных учреждений.

В декабре прошлого года Кувейт запретил денежные переводы за пределами банковской системы и предупредил, что нарушители будут заключены в тюрьму, а их компании закрыты.

Страна приступила к кампании по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в связи с растущим давлением со стороны западных правительств и организаций.

В конце прошлого года власти Кувейта сообщили, что двухлетняя инспекционная кампания привела к закрытию более 73 000 компаний, которые не раскрыли своих реальных владельцев.

В прошлом месяце базирующаяся в Париже Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег добавила Кувейт в свой так называемый серый список стран, находящихся под усиленным мониторингом в отношении рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Кувейт издал свой первый всеобъемлющий закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в 2013 году. Осужденные лица сталкиваются с финансовыми штрафами и тюремным заключением на срок до 10 лет.

Дополнительное чтение:

• МВФ видит развивающуюся диверсификацию в Кувейте
• Boursa Kuwait предлагает дивиденды на 2025 год после роста прибыли на 55%
• Кувейт ликвидирует подразделение нефтяных услуг в рамках последнего шага по реорганизации отрасли