Прокуроры Великобритании приступили к конфискации криптовалюты и активов обвиняемого Крейга Костелло, которые использовались в схеме наркоторговли на сумму до 1,6 миллиона £, включавшей контрабанду кокаина в страну.
Прокуроры Великобритании инициировали действия по заморозке активов и остаточного богатства в криптовалютах, принадлежащих Крейгу Костелло. Костелло был последним из четырех партнеров из Тиссайда, которые были осуждены на основании глобальной сети наркоторговли.
Согласно Gazette Live, финансовые следователи смогли отследить стоимость Ethereum Classic в размере 4 012,21 £ на счетах Костелло. Прокуроры утверждают, что эти цифровые активы были приобретены за счет продажи наркотиков. Банковские записи указывают на регулярные депозиты на его банковский счет, соответствующие схемам наркоторговли.
Состояние, построенное на международной наркоимперии
В период с 2015 по 2016 год Костелло сотрудничал с Джоном Уотсоном, Стивеном Бизли и Дэйвом Райтом. Организацией руководили наркобарон из Стоктона Джон Мурби и гангстер из Мерсисайда Лэнс Кеннеди, которые способствовали поставкам кокаина в Великобританию из Испании и Бельгии.
Кеннеди управлял кокаиновым бизнесом стоимостью около 17 миллионов £. Он заказывал вертолеты для доставки наркотиков класса А по различным маршрутам. Затем партии доставлялись на Северо-Восток и в Мерсисайд через курьеров, которые транспортировали товар из Кента.
В 2021 году были предъявлены обвинения в заговоре в результате наблюдения полиции Кливленда. До вынесения вердикта присяжными Костелло бежал на Ближний Восток. Он был задержан голландскими властями за рулем автомобиля в Амстердаме. В 2022 году он вернулся в Великобританию с девятилетним сроком заключения.
Вам также может понравиться: Виталик прогнозирует, что ZK-EVM будут управлять валидацией Ethereum к 2030 году
Правовая борьба за конфискованные активы продолжается
Прокуроры утверждают, что Костелло получил незаконную прибыль в размере 1,6 миллиона. Правительство уже продало с аукциона его пятикомнатный дом, квадроциклы и дорогие автомобили. Костелло и его бывшая партнер Виктория все еще спорят о доходах от продажи дома.
Виктория Костелло в Королевском суде Дарема заявила, что внесла первоначальный взнос наличными. Прокурор Стив Макналли указал, что развод находится на рассмотрении до достижения финансового урегулирования. Документация указывает на собственный капитал дома в размере 107 722 £ после погашения ипотеки.
Должностные лица обнаружили более 137 577 £ наличными и другие активы, которые могут быть конфискованы. Постановление о конфискации, вероятно, будет завершено судьей в этом году. Три соучастника Костелло уже оплатили свои требования по доходам от преступлений, выплатив менее 300 000 из общей суммы доходов более 4 миллионов.
Источник: https://www.livebitcoinnews.com/uk-authorities-target-craig-costellos-crypto-fortune/
