Co-fondatorii platformei de schimb cripto CoinDCX reținuți pentru acuzații de fraudă

• Co-fondatorul CoinDCX reținut sub acuzații de fraudă.
• Reclamantul a depus un FIR împotriva platformei de schimb cripto pe 16 martie 2026.
• CoinDCX a declarat aceste acuzații false și o conspirație.

Co-fondatorii CoinDCX, o platformă de schimb cripto, au fost reținuți pe baza acuzațiilor de fraudă. Stația de poliție Mumbra a acționat pe baza unui FIR depus la mijlocul lunii martie. Reclamantul a susținut că i s-a oferit și o oportunitate de franciză. CoinDCX a declarat aceste acuzații false și o conspirație.

Co-fondatorii platformei de schimb cripto CoinDCX reținuți

Sumit Gupta și Neeraj Khaderwal au fost arestați de poliția Thane. Acuzațiile împotriva lor și a altora arestați împreună cu ei sunt de fraudă, înșelăciune și abuz de încredere cu caracter penal. Aceștia au fost acuzați de o fraudă în valoare de 71,6 lakh ₹.

O declarație a unui oficial de poliție i-a menționat pe ambii co-fondatori Coin-DCX și a confirmat că s-au luat măsuri împotriva presupunsei lor legături cu frauda. Oficialii au adăugat că acuzațiile împotriva lor nu sunt doar de fraudă, ci și de înșelăciune și abuz de încredere cu caracter penal.

FIR de către reclamant

Reclamantul din acest caz este, se pare, un consilier de asigurări în vârstă de 42 de ani. Acesta a depus un FIR pe 16 martie 2026, susținând că a fost înșelat între august 2025 și martie 2026 cu 71,6 lakh ₹.

În plus, acesta a declarat că a fost atras de promisiuni de randamente mari prin investiția în compania care era presupus asociată cu aceasta. Nu doar randamente, reclamantul a menționat în FIR că i s-a oferit chiar o oportunitate de franciză. Co-fondatorii CoinDCX au fost, de asemenea, acuzați de el de deturnare de fonduri.

Toate fondurile nu au fost, se pare, transferate dintr-o dată. Au fost transferate în numerar și online în diferite tranzacții. Cazul este investigat pentru a verifica mai întâi dacă mai mulți investitori sau utilizatori ai platformei sunt legați de acesta.

Declarația CoinDCX

Platforma cripto CoinDCX a emis o declarație, în care a declarat toate acuzațiile false și o încercare, sau o conspirație, de a afecta imaginea companiei. Am luat la cunoștință, a declarat CoinDCX într-o declarație, adăugând că fondurile au fost transferate în conturi terțe care nu sunt legate de platformă.

CoinDCX și-a exprimat sprijinul față de autoritățile care investighează cazul. De asemenea, a confirmat că aproape 1 212 site-uri web false care se deghizau în site-ul oficial au fost raportate de ei între 1 aprilie 2024 și 5 ianuarie 2026.

Incidentul a venit la câteva zile după ce utilizatorii și-au exprimat confuzia cu privire la politica de retragere cripto a platformei. Utilizatorii au declarat că cererile lor de retragere nu erau procesate. CoinDCX a răspuns spunând că restricțiile erau legate de siguranța utilizatorilor și conformitate.

Știri cripto evidențiate astăzi:

Fidelity solicită SEC să avanseze regulile cripto pentru platformele ATS