Regatul Unit închide bursa de criptomonede Zedxion legată de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran

TLDR

• Regatul Unit dizolvă Zedxion pentru procesarea tranzacțiilor crypto de peste 1 miliard $ legate de IRGC.
• Directori falși și fotografii stock au expus structura corporativă dubioasă a Zedxion.
• Tranzacțiile legate de IRGC au crescut la 87% din volumul total al platformei Zedxion până în 2024.
• Sancțiunile Trezoreriei SUA vizează Zedxion și platforma soră Zedcex.
• Cazul subliniază lacunele de conformitate crypto globală și riscurile de evaziune a sancțiunilor.

Autoritățile britanice au început procedura de dizolvare a Zedxion, un exchange de criptomonede acuzat de procesarea fondurilor pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Companies House a citat informații înșelătoare în documentele de înregistrare ale companiei. Închiderea Zedxion vine după ce investigațiile au dezvăluit potențiale legături cu entități iraniene sancționate.

Exchange-ul a funcționat sub numele Zedxion Exchange Ltd, înregistrată în mai 2021. Înregistrările inițiale îl menționau pe Babak Morteza ca director și persoană cu control semnificativ. Autoritățile au descoperit ulterior că detaliile lui Morteza corespundeau cu cele ale omului de afaceri iranian sancționat Babak Zanjani.

Zedxion ar fi folosit identități fictive pentru a funcționa, cu Elizabeth Newman numită director după îndepărtarea lui Morteza. Investigatorii au descoperit că imagini stock o reprezentau pe Newman în materialele promoționale. Descoperirea a ridicat și mai multe îngrijorări cu privire la transparența corporativă și legitimitatea Zedxion.

Investigația dezvăluie un volum mare de tranzacții legate de IRGC

Analiza realizată de TRM Labs a constatat că Zedxion și platforma sa soră Zedcex au procesat aproximativ 1 miliard $ în tranzacții legate de IRGC. Inițial, aceste tranzacții reprezentau 56 la sută din volumul total al platformei. Până în 2024, cota a crescut la 87%, ajungând la peste 619 milioane $.

Datele indică faptul că Zedxion a servit drept canal major pentru fondurile legate de statul iranian. Volumul mare de tranzacții sugerează o structurare deliberată pentru a evita controlul sancțiunilor. Autoritățile de reglementare subliniază designul operațional al exchange-ului ca un potențial mecanism de evaziune.

Zedxion și Zedcex au menținut activitatea în rețelele internaționale de crypto. Investigațiile sugerează că ambele platforme au facilitat fluxurile financiare iraniene în ciuda sancțiunilor globale. Aceste acțiuni au determinat controlul de reglementare din partea mai multor autorități, inclusiv Trezoreria SUA.

Sancțiuni și acțiuni de reglementare globale

Biroul de Control al Activelor Străine al Trezoreriei SUA a desemnat Zedxion și Zedcex pentru asistarea evaziunii de sancțiuni a Iranului. Zanjani, legat de platforme, a spălat anterior miliarde în venituri din petrol pentru entitățile statului iranian. Condamnarea sa anterioară pentru delapidare și comutarea ulterioară a pedepsei evidențiază riscurile facilitării rețelelor sancționate.

Dizolvarea Zedxion se aliniază cu tendințele mai ample de aplicare a legii care vizează canalele crypto pentru finanțarea ilicită a statelor. La nivel global, autoritățile monitorizează exchange-urile pentru a preveni entitățile sancționate să transfere fonduri. Autoritățile de reglementare din SUA investighează simultan Binance pentru potențiale încălcări similare care depășesc 1 miliard $.

Operațiunile Zedxion ilustrează vulnerabilitățile în conformitatea crypto și supravegherea de reglementare. Autoritățile urmăresc să închidă breșele utilizate pentru transferuri financiare ilegale. Cazul întărește importanța verificării identităților și monitorizării tiparelor de tranzacții în finanțele digitale.

Postarea UK Shuts Down Zedxion Crypto Exchange Linked to Iran IRGC a apărut prima dată pe CoinCentral.