Binance dă în judecată WSJ pentru defăimarea acțiunilor sale de conformitate privind legăturile cripto cu Iranul

TLDR

• Binance acuză WSJ de raportare falsă privind tranzacțiile cripto legate de Iran.

• Binance neagă dezmembrarea unei investigații interne privind fluxuri cripto de 1 miliard de dolari.

• Procesul urmează afirmațiilor WSJ privind eșecul Binance de a acționa împotriva grupurilor susținute de Iran.

• Binance continuă să coopereze cu forțele de ordine în ciuda afirmațiilor WSJ.

---

Binance a depus o acțiune în justiție pentru defăimare împotriva The Wall Street Journal, acuzând ziarul de publicarea unor afirmații false cu privire la investigația sa internă privind tranzacțiile de criptomonede legate de Iran.

Procesul urmează unui articol din februarie 2026 care sugera că Binance ar fi oprit o investigație internă de conformitate, care investiga peste 1 miliard de dolari în tranzacții cripto conectate la entități iraniene. În plângerea legală, Binance respinge ferm aceste acuzații și afirmă că investigația sa a continuat fără întrerupere.

Răspunsul Binance la Acuzații

Raportul The Wall Street Journal a susținut că Binance ar fi dezmembrat o investigație internă după ce a identificat peste 1 miliard de dolari în tranzacții care circulau prin platforma sa către grupuri militante susținute de Iran, inclusiv rebelii Houthi din Yemen. Articolul a afirmat că Binance a concediat sau suspendat anchetatorii implicați în investigație. Cu toate acestea, Binance a negat ferm aceste acuzații, afirmând că nu a oprit nicio investigație.

Conform Binance, ancheta a rămas în curs de desfășurare, anchetatorii identificând conturi suspecte, care au fost apoi eliminate, iar constatările au fost raportate prompt agențiilor relevante de aplicare a legii.

Un purtător de cuvânt Binance a reiterat poziția companiei, declarând,

Platforma de schimb a subliniat angajamentul său de a respecta legea și de a asigura conformitatea cu reglementările internaționale.

Detalii despre Presupusele Tranzacții Cripto Legate de Iran

Esența articolului WSJ s-a concentrat pe acuzațiile că Binance ar fi permis transferul de sume substanțiale de criptomonede, inclusiv stablecoin-uri, către entități care susțin interesele iraniene. Conform raportului, tranzacțiile legate de o firmă comercială din Hong Kong au canalizat sute de milioane de dolari către rețelele iraniene.

Cu toate acestea, platformele de schimb cripto contestă aceste afirmații, subliniind că continuă să monitorizeze și să raporteze activitățile suspecte și au luat măsurile necesare pentru a preveni tranzacțiile ilicite.

În procesul său, platforma de schimb cripto și-a prezentat procesul de conformitate și acțiunile întreprinse pentru a aborda orice activități suspecte, care au inclus eliminarea conturilor și notificarea forțelor de ordine despre constatări. În ciuda afirmațiilor făcute de WSJ, platforma de schimb cripto afirmă că a cooperat cu regulatorii și autoritățile de aplicare a legii pentru a combate activitățile financiare ilicite pe platforma sa.

Context Legal Mai Larg

Disputa legală dintre Binance și The Wall Street Journal escaladează pe măsură ce Departamentul de Justiție al SUA a lansat, se pare, o investigație pentru a stabili dacă Iranul a folosit platforma Binance pentru a ocoli sancțiunile americane.

Ancheta se concentrează pe dacă platforma de schimb cripto a facilitat tranzacții cripto care au susținut grupuri sprijinite de Iran. Binance, însă, neagă orice cunoștință despre o astfel de investigație și își menține poziția că respectă toate cerințele de reglementare.

Ca răspuns la afirmațiile WSJ, platforma de schimb cripto și-a reiterat angajamentul față de conformitatea cu sancțiunile și reglementările globale. Platforma de schimb a reiterat, de asemenea, eforturile sale de a asista regulatorii și agențiile de aplicare a legii cu investigațiile, inclusiv cooperarea sa cu autoritățile americane în trecut.

Postarea Binance Sues WSJ Over Defamation of Its Compliance Actions on Iran Crypto Links a apărut prima dată pe CoinCentral.