Binance respinge acuzațiile de evaziune a sancțiunilor, raportează o scădere de 97%

Binance a raportat o reducere a expunerii sale la entități sancționate, menționând o scădere de 97% din ianuarie 2024.

Anunțul urmează acuzațiilor de încălcare a sancțiunilor și afirmațiilor că investigatorii au fost concediați pentru că au ridicat preocupări legate de conformitate.

Binance depășește colegii globali

Rapoarte recente de la Fortune au afirmat că mai mulți investigatori au fost concediați după ce au semnalat tranzacții de peste 1 miliard de dolari legate de contrapărți iraniene, implicând în principal USDT de la Tether pe blockchain-ul Tron pe parcursul a 18 luni.

Pe lângă concedierile investigatorilor, raportul a indicat că în ultimele trei luni, cel puțin patru angajați seniori de conformitate au fost concediați sau forțați să plece.

Separat, platforma de analiză blockchain Elliptic a notat în ianuarie că portofelele legate de Banca Centrală a Iranului acumulaseră peste 500 de milioane de dolari în USDT, indicând o dependență crescândă de stablecoin-uri pentru a ocoli restricțiile bancare.

Ca răspuns, Binance și-a prezentat măsurile de conformitate într-o postare pe blog, descriind programul său ca fiind „cel mai bun din clasă" și în continuă consolidare. Datele distribuite de schimb arată că expunerea legată de sancțiuni ca procent din volumul total al schimbului a scăzut de la 0,284% în ianuarie 2024 la 0,009% până în iulie 2025, reprezentând o scădere de 96,8%.

Conexiunea directă cu cele patru cele mai mari schimburi de criptomonede iraniene a scăzut, de asemenea, cu 97,3% în această perioadă, de la 4,19 milioane de dolari la aproximativ 0,11 milioane de dolari, depășind zece mari schimburi globale în reducerea riscurilor. Numai în 2025, firma afirmă că a procesat peste 71.000 de solicitări de la autorități și a sprijinit confiscări de peste 131 de milioane de dolari.

Aceste evoluții vin în timp ce Binance continuă să opereze sub reforme de conformitate convenite în timpul acordului său cu autoritățile americane, după ce schimbul s-a declarat vinovat de încălcări ale legislației anti-spălare de bani și sancțiuni, plătind penalități de 4,3 miliarde de dolari.

Binance neagă acuzațiile

Conform Binance, raportarea recentă privind statutul său de conformitate cu sancțiunile se bazează pe informații incomplete și caracterizate greșit care nu reflectă întreaga situație.

Compania a declarat că cele două entități menționate în rapoarte au fost supuse unor revizuiri interne structurate, care au confirmat că nu figurau pe nicio listă de sancțiuni în timpul utilizării platformei și că tranzacțiile lor nu au declanșat alerte din instrumentele de monitorizare standard din industrie.

Binance a adăugat că de îndată ce au fost descoperite informații noi, a activat protocoalele sale de conformitate și a luat măsurile corespunzătoare.

Schimbul a negat, de asemenea, acuzațiile că a concediat personalul de investigație pentru că au lucrat la aceste cazuri, clarificând că unii angajați relevanți au plecat după ce o revizuire internă a constatat încălcări ale liniilor directoare ale companiei privind protecția datelor și confidențialitatea.

Fostul CEO al Binance, Changpeng Zhao, a respins, de asemenea, afirmațiile pe rețelele sociale, declarând,

Postarea Binance respinge acuzațiile de evaziune a sancțiunilor, raportează o scădere de 97% a apărut prima dată pe CryptoPotato.