Bandele din Asia de Sud-Est se reorientează către crypto pentru a muta fonduri ilegale și a ascunde profiturile

Bandele din Asia de Sud-Est implicate în traficul de persoane și-au intensificat acum activitățile de spălare a banilor, bazându-se pe criptomonede pentru a muta fonduri ilegale și a ascunde profiturile. Mișcarea semnalează o schimbare în modul în care aceste grupuri operează peste granițe, un nou raport arătând că activele digitale au devenit canalul cel mai preferat.

Conform raportului, aceste fonduri ilicite sunt legate de munca forțată, operațiuni desfășurate în complexe de înșelăciuni și alte activități criminale. Tendința arată cât de ușor se adaptează rețelele criminale la tehnologie în timp ce își extind acoperirea globală.

Într-un raport publicat de Chainalysis, tranzacțiile cripto legate de operațiunile suspecte de trafic au crescut cu 85% pentru a atinge 260 de milioane de dolari. Metrica a fost publicată în raportul său privind criminalitatea cripto 2026, care urmărește activitățile ilicite pe blockchain-uri publice.

De ce adoptă bandele din Asia de Sud-Est cripto?

În raportul publicat de investigatori, bandele din Asia de Sud-Est favorizează acum cripto. Tom McLouth, un analist de intelligence la Chainalysis, a explicat că adoptarea activelor digitale de către aceste rețele de bande este pentru că utilizarea activelor digitale le oferă transferuri mai rapide.

El a menționat că tranzacțiile sunt efectuate în câteva secunde, iar fondurile sunt mutate în schimburi din străinătate în același timp. El a legat majoritatea acestor tranzacții de munca forțată în centre de înșelăciuni.

În plus, unele fonduri au fost, de asemenea, legate de servicii internaționale de escortă și rețele de materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor. Creșterea este în concordanță cu extinderea complexelor de înșelăciuni și a platformelor de jocuri de noroc digitale din regiune.

Pe lângă utilizarea activelor digitale pentru viteza sa, le ajută să-și reducă dependența de sistemele bancare tradiționale. Criminalii tind să evite întârzierile și supravegherea de reglementare care vin cu utilizarea sistemelor tradiționale de transfer transfrontalier și să-și extindă operațiunile mai rapid.

În ultimii ani, Asia de Sud-Est a văzut o creștere a centrelor de înșelăciuni online și a cazinourilor digitale. Aceste operațiuni se bazează pe lucrători traficați care au fost forțați să-și părăsească țările pentru a căuta pășuni mai verzi.

Aceste rețele promovează de obicei mai multe roluri false pentru a atrage lucrători și ajung să-i țină împotriva voinței lor în aceste complexe. Lucrătorii îi ajută pe creierele din spatele operațiunii să-și conducă înșelăciunile, unde vizează victime din întreaga lume și primesc plăți folosind portofele cripto.

Investigatorii raportează creșterea înșelăciunilor legate de cripto

În raport, investigatorii au menționat că criminalii au reușit să-și extindă operațiunile folosind cripto. Pe măsură ce centrele de înșelăciuni din Asia de Sud-Est continuă să crească, tranzacțiile cripto asociate cu acestea cresc, de asemenea.

În plus, aceste grupuri de trafic folosesc multiple portofele pentru tranzacții. Cu toate acestea, tehnologia blockchain creează o înregistrare a fiecărei tranzacții. Spre deosebire de schimburile de numerar, tranzacțiile digitale lasă o urmă pe blockchain.

În plus, investigatorii folosesc acum analize blockchain și intelligence tradițional pentru a investiga aceste tranzacții. Ca urmare a acestui lucru, autoritățile pot perturba rețelele mai rapid decât în anii anteriori.

În timp ce rețelele de trafic profită de viteza și acoperirea globală a cripto, transparența oferă un avantaj investigatorilor. Cooperarea dintre reglementări și firmele de analiză a ajutat, de asemenea, eforturile de aplicare a legii.

Într-o actualizare recentă publicată de Interpol în noiembrie trecut, a anunțat că a desemnat complexele criminale de înșelăciuni construite în regiune ca o amenințare criminală transnațională. Rezoluția a fost aprobată la o reuniune a Adunării Generale din Marrakech, unde autoritățile au susținut că complexele de înșelăciuni au vizat victime din peste 60 de țări. Ei au susținut că acești criminali vizează victime folosind phishing vocal, înșelăciuni romantice, fraude de investiții și alte forme de înșelăciuni cripto.

Obțineți 8% CASHBACK când cheltuiți cripto cu cardul COCA Visa. Comandați cardul dvs. GRATUIT.