Agentul antifraudă al băncii fură identitățile clienților, golește 2.000.000$ din conturile victimelor

Un angajat al unei bănci americane, angajat pentru a proteja oamenii de fraudă, a ajuns să fure 2 milioane de dolari de la clienți, conform Departamentului de Justiție al SUA.

DOJ susține că cetățeanul chinez Yue Cao, în vârstă de 36 de ani, și-a folosit poziția de manager de analiză cantitativă în departamentul de fraudă al unei bănci din Ohio pentru a fura identitățile clienților în vârstă care nu erau înscriși la serviciile online ale băncii.

El a creat adrese de e-mail pentru peste 100 de victime, i-a înscris la servicii bancare digitale, a accesat conturile lor și a transferat fondurile acestora în propriile sale conturi bancare și de card de credit.

Cao a deschis, de asemenea, conturi de brokeraj și s-a angajat în tranzacționarea de opțiuni cu fondurile furate.

Victimele lui Cao, cu vârste cuprinse între 90 și 103 ani, erau rezidenți din New York, Pennsylvania, Connecticut, Washington și Ohio.

După un proces de cinci zile, un juriu l-a găsit vinovat pe Cao pentru zece capete de acuzare de fraudă bancară, patru capete de acuzare de furt agravat de identitate și un cap de acuzare de spălare de bani.

El riscă până la 30 de ani de închisoare federală și va fi condamnat la o dată ulterioară care nu a fost încă stabilită.

Urmărește-ne pe X, Facebook și Telegram
Nu rata nimic – Abonează-te pentru a primi alerte prin e-mail direct în inbox
Verifică acțiunea prețului
Explorează The Daily Hodl Mix

 

Declinare a răspunderii: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu reprezintă sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să facă propriile verificări înainte de a face investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dvs. se fac pe propriul risc și orice pierderi pe care le puteți suferi sunt responsabilitatea dvs. The Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea niciunui activ, inclusiv criptomonede, și nu este un consilier de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketing afiliat.

Imagine generată: Midjourney

Articolul Bank's Anti-Fraud Agent Steals Customers' Identities, Drains $2,000,000 From Victims' Accounts a apărut prima dată pe The Daily Hodl.