Bărbat Acuzat că a Sustras 19.000.000$ de la Guvernul SUA într-o Schemă Masivă de Rambursare a Taxelor: DOJ

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) acuză un bărbat din Minnesota că a golit milioane de dolari din vistieria guvernului.

Biroul Procurorului General al SUA pentru Districtul Minnesota anunță că îl acuză pe Caesar Munir Wilson de orchestrarea unei scheme frauduloase de rambursări fiscale în valoare de mai multe milioane de dolari, care a funcționat între 2022 și 2023.

[adinserter block="1"]

Autoritățile susțin că Wilson a depus cereri de rambursare fiscală de peste 90 de milioane de dolari și a conspirat cu alții pentru a depune declarații suplimentare.

În total, procurorii susțin că cererile frauduloase au depășit 350 de milioane de dolari, Departamentul Trezoreriei SUA plătind peste 19 milioane de dolari în rambursări fiscale nemeritate.

Se presupune că Wilson a folosit fondurile obținute ilicit pentru a cumpăra o casă de 2,6 milioane de dolari în Prior Lake, pentru a investi în criptomonede și alte afaceri și pentru a-și acoperi stilul de viață personal.

Procurorii susțin, de asemenea, că Wilson a consiliat un grup de cetățeni suverani, sau persoane care cred că nu sunt supuse legilor guvernamentale, reglementărilor sau obligațiilor fiscale. Se presupune că i-a consiliat pe cetățenii suverani în probleme de taxe și trusturi și le-a furnizat formulare și documente pentru depunerea declarațiilor fiscale.

Declară procurorul general al SUA, Daniel N. Rosen,

"Persoanele care depun cereri false pentru rambursări fiscale și care conspiră cu alții pentru a încălca legile Statelor Unite trebuie să fie trase la răspundere pentru conduita lor criminală."

Wilson este acuzat de conspirație pentru depunerea de cereri false de rambursare fiscală, depunerea unei cereri false de rambursare fiscală, spălare de bani și fraudă bancară.

În prezent, se află în libertate pe cauțiune în așteptarea procedurilor ulterioare.

Urmărește-ne pe X, Facebook și Telegram
Nu rata nimic – Abonează-te pentru a primi alerte prin e-mail direct în căsuța ta poștală
Verifică acțiunea prețurilor
Explorează The Daily Hodl Mix

 

Declinarea responsabilității: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu reprezintă sfaturi de investiții. Investitorii ar trebui să își facă propriile cercetări înainte de a face investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să rețineți că transferurile și tranzacțiile dumneavoastră sunt pe propriul risc și că orice pierderi pe care le puteți suferi sunt responsabilitatea dumneavoastră. The Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea niciunui activ, inclusiv criptomonede, și nici The Daily Hodl nu este un consultant de investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketing afiliat.

Imagine generată: Midjourney

Postarea Bărbat acuzat că a golit 19.000.000 de dolari de la guvernul SUA într-o schemă masivă de rambursare fiscală: DOJ a apărut prima dată pe The Daily Hodl.