Departamentul de Justiție al SUA obligă Paxful să plătească o amendă de 4 milioane USD pentru tranzacții cripto ilicite

<div class="post-detail__content blocks">
 <p>Departamentul de Justiție al Statelor Unite a ordonat platformei de criptomonede peer-to-peer Paxful să plătească o amendă de 4 milioane de dolari pentru conduită infracțională care implică eșecul de a implementa verificări adecvate anti-spălare de bani.</p>
 <div id="cn-block-summary-block_bd0e19fa81c068d999d8d399c4626564" class="cn-block-summary">
  <div class="cn-block-summary__nav tabs">
   <span class="tabs__item is-selected">Rezumat</span>
  </div>
  <div class="cn-block-summary__content">
   <ul class="wp-block-list">
    <li>Paxful a fost amendată cu 4 milioane de dolari după ce a pledat vinovată pentru facilitarea tranzacțiilor ilicite și eșecul de a implementa controale anti-spălare de bani.</li>
    <li>DOJ a declarat că platforma a mutat 17 milioane de dolari în Bitcoin către site-uri ilegale, inclusiv Backpage, generând 2,7 milioane de dolari în profituri.</li>
   </ul>
  </div>
 </div>
 <p>Potrivit unei declarații eliberate de DOJ, Paxful a pledat vinovată la multiple acuzații federale, inclusiv conspirație pentru a viola Travel Act prin promovarea prostituției ilegale și operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență, și tranzacționarea cu bună știință a fondurilor provenite din mijloace ilicite.</p>
 <p>"Paxful a profitat din mutarea banilor pentru criminali pe care i-a atras prin promovarea lipsei sale de controale anti-spălare de bani și eșecul de a respecta legile aplicabile privind spălarea de bani, în timp ce știa că acești criminali erau implicați în fraudă, extorcare, prostituție și trafic sexual comercial," a fost citat spunând Procurorul General Adjunct A. Tysen Duva.</p>
 <p>Pedeapsa penală totală a fost inițial calculată la 112,5 milioane de dolari, dar suma a fost redusă după ce procurorii au determinat că firma nu avea capacitatea financiară de a plăti integral, rezultând într-o amendă finală de 4 milioane de dolari.</p>
 <p>Paxful a suspendat inițial serviciile în aprilie 2023, dar a reluat operațiunile la scurt timp după, înainte de a se închide permanent la sfârșitul anului 2025.</p>
 <p>Înainte de închidere, compania a declarat într-o postare pe blog că nu mai putea susține costurile ridicate ale "remedierii conformității" și consecințele juridice ale "conduitei istorice greșite" a co-fondatorilor originali, Ray Youssef și Artur Schaback, înainte de 2023.</p>
 <h1 class="wp-block-heading">Paxful a profitat din activitățile sale ilicite</h1>
 <p>Conform DOJ, între decembrie 2015 și decembrie 2022, Paxful a servit ca un canal de plată principal pentru site-ul de anunțuri clasificate Backpage și alte site-uri "imitatoare".</p>
 <p>Procurorii au stabilit că aproximativ 17 milioane de dolari în Bitcoin au fost canalizate prin Paxful către aceste platforme ilegale, generând milioane în profituri pentru companie în timp ce ignora semne evidente de activitate criminală.</p>
 <p>"Paxful a obținut cel puțin 2,7 milioane de dolari în profituri," a declarat DOJ.</p>
 <p>Fondatorii Paxful au fost chiar acuzați că se lăudau cu 'Efectul Backpage', despre care susțineau că "a permis afacerii să crească."</p>
 <p>În plus, plângerea susține că Paxful și fondatorii săi au promovat platforma ca una care necesită informații know-your-customer chiar dacă știau că mulți dintre clienții săi erau implicați în activități suspecte și criminale.</p>
 <p>"Paxful știa că era folosită ca un vehicul pentru prostituție, fraudă, escrocherii romantice și scheme de extorcare," a declarat DOJ.</p>
 <p>Schaback a pledat vinovat în iulie 2024 pentru conspirație de a eșua în mod voluntar să mențină un program AML eficient și a primit o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare în urma unui acord de pledoarie. Youssef a demisionat în aprilie 2023 în urma unei dispute publice și s-a distanțat de atunci de problemele juridice ale companiei.</p>
</div>