CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, face declarații despre Turcia – jumătate de miliard de dolari în active ilegale înghețate

Emitentul de stablecoin-uri cu sediul în SUA, Tether Holdings SA, a sprijinit înghețarea a aproximativ 544 milioane USD în criptomonede în Turcia ca parte a unei investigații privind jocurile de noroc ilegale și spălarea banilor.

Compania a anunțat, de asemenea, că a cooperat cu forțele de ordine în peste 1.800 de cazuri din 62 de țări până în prezent, înghețând un total de 3,4 miliarde USD în USDT ilicit.

Pe 30 ianuarie, autoritățile turce au anunțat înghețarea activelor în valoare de peste jumătate de miliard de dolari aparținând lui Veysel Şahin, acuzat de operarea platformelor ilegale de pariuri și spălarea veniturilor din activități criminale. Biroul Procurorului Șef din Istanbul a declarat că o companie de criptomonede nenumită a efectuat tranzacția la cererea Turciei. Conform surselor apropiate subiectului, această companie a fost Tether, emitentul stablecoin-ului USDT, care are o capitalizare de piață de 185 miliarde USD.

CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a declarat pentru Bloomberg News într-un interviu că forțele de ordine le-au furnizat informații și că au luat măsurile necesare în cadrul legilor țării respective. "Asta facem exact atunci când lucrăm cu Departamentul de Justiție (DOJ) sau FBI," a declarat Ardoino. Compania a refuzat să comenteze mai departe despre caz.

Înghețarea activelor în valoare de 544 milioane USD este văzută ca parte a unei operațiuni mai ample în Turcia care vizează jocurile de noroc ilegale și spălarea banilor. Autoritățile spun că active în valoare totală de peste 1 miliard USD au fost confiscate până acum. La câteva zile după anunțul referitor la Şahin, mass-media locală a raportat că aproximativ 500 milioane USD în active cripto aparținând unui alt suspect au fost, de asemenea, înghețate. Nu este clar dacă această operațiune a inclus active Tether USDT.

Știri conexe: Printre cei mai mari perdanți ai declinului criptomonedelor: Compania care suferă pierderi masive și-a vândut activele

Autoritățile au declarat că au identificat câștiguri ilicite prin urmărirea "urmelor financiare" ale fluxurilor de venituri suspecte și efectuarea de analize ale activelor cripto. Un oficial nenumit a spus că ordine similare de confiscare care vizează organizatorii de pariuri ilegale și sistemele de plată ar putea urma.

Pentru Tether, această evoluție este cea mai recentă dintr-o serie de înghețări de fonduri la scară globală. Conform unui raport Elliptic publicat în ianuarie, Tether și concurentul său Circle Internet Group Inc. au pus pe lista neagră aproximativ 5.700 de portofele care dețin un total de 2,5 miliarde USD în active până la sfârșitul anului 2025. S-a menționat că trei sferturi din aceste portofele conțineau USDT în momentul înghețării.

Arda Akartuna, Liderul de Informații despre Amenințări Cripto Asia-Pacific al Elliptic, a declarat că pe măsură ce adoptarea legitimă și integrarea plăților globale cresc, crește și utilizarea ilicită, determinând emitenții să ia măsuri mai active.

Conform mass-media turce, Veysel Şahin este acuzat că a condus o organizație care a spălat veniturile platformelor ilegale de pariuri online. Condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare în 2017, Şahin a fost eliberat în 2023. Cu toate acestea, o lună mai târziu, a fost condamnat la 21 de ani de închisoare. În timp ce locația actuală a lui Şahin este necunoscută, Agenția Anadolu a raportat pe 30 ianuarie că procesul de extrădare în Turcia este în curs.

*Acesta nu este un sfat de investiții.

Continuați să citiți: CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, face o declarație despre Turcia – Jumătate de miliard de dolari în active ilegale înghețate