Tether Înghețat $544M în USDT în Turcia Lovește Rețelele de Pariuri Ilegale

Concluzii cheie:

• Tether a înghețat mai mult de 544 milioane USDT din moneda sa pentru a ajuta procurorii turci să urmărească un sindicat uriaș de pariuri online.
• Raida a lovit întreaga colecție atașată liderului Veysel Sahin, care deține stabilimente ilegale de jocuri de noroc.
• Paolo Ardoino, CEO-ul, a declarat că Tether a răspuns solicitărilor oficiale ale forțelor de ordine, așa cum a făcut-o cu FBI și DOJ.

Tether a primit ordin să înghețe peste o jumătate de miliard de dolari în cripto la cererea oficialilor turci, ceea ce reprezintă o lovitură uriașă pentru rețelele organizate ilegale de pariuri și transferuri de bani. Emitentul stablecoin-ului a blocat banii în urma unei acțiuni a forțelor de ordine locale, unde oficialii au descoperit o rețea masivă prin active digitale pentru a spăla bani provenind din activități criminale.

Înghețarea masivă a activelor lovește rețeaua de pariuri

Ancheta a fost condusă de Biroul Procurorului Public Șef din Istanbul și aproximativ 544 milioane dolari în active au fost confiscate. Raida a vizat activele monetare ale persoanelor presupuse a avea legături cu Veysel Sahin, o figură cunoscută în industria subterană a jocurilor de noroc.

Deși oficialii turci nu au identificat inițial numele firmei, CEO-ul Tether, Paolo Ardoino, a menționat ulterior că compania sa a fost cea care a efectuat înghețarea. Ardoino a afirmat că compania a analizat informațiile furnizate de forțele de ordine înainte de a bloca fondurile, conform legilor din țară.

Citește mai mult: Tether Open-Sources Bitcoin Mining OS, Targeting Home Rigs to Global Industrial Farms

Tether colaborează cu forțele de ordine din întreaga lume

Colaborarea cu Turcia face parte dintr-un model mai larg al gigantului de stablecoin, care și-a intensificat eforturile de a deveni un colaborator al forțelor de poliție globale. Tether a asistat de atunci la peste 1.800 de anchete în 62 de țări și a rezultat în miliarde de USDT limitate.

Presiune asupra reglementărilor în Turcia

Acțiunea este întreprinsă pe fondul încercărilor crescute ale Turciei de a distruge serviciile ilegale de plată și instituțiile de monedă electronică. Recent, procurorii au lovit câteva companii mondiale unde erau stocate fonduri cripto criminale pentru a restabili fondurile în trezoreria turcă.

Cooperare dincolo de granițe

Ardoino a comparat ordinul turc cu activitatea obișnuită a companiei cu Departamentul de Justiție al SUA și FBI. El a subliniat că Tether acționează la primirea de dovezi credibile ale unei infracțiuni, indiferent de jurisdicție.

Acest caz s-a concentrat pe rețelele organizate, spre deosebire de utilizatorii retail, și a căutat să urmărească penal pe cei care utilizează viteza și anonimatul perceput al stablecoin-urilor pentru a transfera fonduri către site-uri de jocuri nelicențiate. Printr-o serie de investigații conexe asupra acestor piloni financiari, oficialii turci au confiscat deja mai mult de 1 miliard dolari în total.

Citește mai mult: Tether Posts $10B+ Profit as USDT Supply Hits $186B and U.S. Treasury Exposure Tops $141B

Postarea Tether Frozen $544M in USDT in Turkey Hammers Illegal Betting Networks a apărut prima dată pe CryptoNinjas.