Utilizatorii FTX ajung la o înțelegere cu Fenwick privind acuzațiile de fraudă a bursei

Într-o schimbare juridică majoră legată de colapsul platformei de criptomonede FTX, utilizatorii platformei eșuate și firma de avocatură din Silicon Valley Fenwick & West LLP au convenit asupra unei propuneri de înțelegere într-un proces de lungă durată care acuză firma că a ajutat la facilitarea fraudei masive care a dus la căderea platformei.

Depus la curtea federală din Florida, procesul colectiv susține că Fenwick a jucat un rol central în consilierea FTX în structurarea aspectelor afacerii sale care ulterior au permis utilizarea abuzivă a fondurilor clienților și au ajutat la evitarea anumitor cerințe de reglementare. Reclamanții au declarat că „asistența substanțială" a firmei a fost parte integrantă a fraudei care a lăsat milioane de utilizatori incapabili să acceseze activele lor după ce FTX s-a prăbușit la sfârșitul anului 2022.

Deși termenii înțelegerii nu au fost dezvăluiți public, ambele părți au confirmat într-un dosar comun că intenționează să prezinte acordul instanței pentru aprobare pe 27 februarie 2026.

Mai multe persoane au ridicat îngrijorări cu privire la frauda FTX

Cu privire la înțelegerea propusă, surse cu cunoștință de cauză, care au dorit să rămână anonime din cauza naturii confidențiale a acesteia, au remarcat că dosarul nu a dezvăluit detalii specifice. 

Ceea ce a fost descoperit este că ambele părți au solicitat împreună instanței să înghețe toate termenele și cererile pendinte în procesul colectiv până când înțelegerea este depusă.

Între timp, merită menționat că procesul împotriva Fenwick face parte dintr-un proces colectiv mai amplu depus după prăbușirea FTX la sfârșitul anului 2022. În urma acestui colaps, utilizatorii au inițiat proceduri legale împotriva platformei, figuri celebre au fost acuzate că au promovat-o, iar mai multe firme au colaborat cu aceasta.

Depus inițial în 2023 și actualizat în august, procesul afirmă că Fenwick a fost esențială în facilitarea fraudei FTX prin furnizarea de sprijin substanțial operațiunilor sale.

Această acuzație i-a determinat pe analiști să implementeze investigații amănunțite în frauda FTX. După ce intențiile analiștilor au devenit publice, sursele au căutat să explice că asistența substanțială a Fenwick a fost singurul motiv pentru care frauda a fost posibilă. Eforturile sale au facilitat stabilirea și aprobarea structurilor care promovează diverse activități frauduloase.

Mai mult, procesul a susținut că Fenwick a oferit îndrumări privind navigarea licențierii transmițătorilor de bani, a înțeles cum erau transferați fondurile și a avut limite neclare între FTX și Alameda Research. 

Fenwick neagă implicarea în frauda masivă FTX

La început, Fenwick a încercat să retragă cazul, susținând că nu poate fi trasă la răspundere pentru o fraudă de care nu era conștientă. Compania a recunoscut că furnizează servicii juridice standard și legale. 

Între timp, după mai multe deliberări, instanța a decis să permită continuarea plângerii modificate a utilizatorilor FTX, respingând cererea Fenwick de a respinge procesul.

Când reporterii au contactat Fenwick & West și firma de avocatură Moskowitz care reprezintă utilizatorii FTX pentru clarificări asupra situației, firmele au refuzat să răspundă. Rapoartele au descoperit că aceasta nu este prima dată când utilizatorii FTX au depus un proces. În februarie 2024, au inițiat o acțiune în justiție împotriva Sullivan & Cromwell,

foștii consilieri juridici externi ai FTX. În acest caz, ei au acuzat firma că a jucat un rol crucial în frauda masivă FTX; cu toate acestea, opt luni mai târziu, au renunțat la proces deoarece nu aveau dovezi adecvate.

SEC încearcă să retragă un caz juridic împotriva Gemini

Separat, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a SUA (SEC) și-a clarificat intenția de a rezolva procesul din 2023 împotriva Gemini Trust Co. În acest caz, agenția a susținut că firma a obținut miliarde în finanțare printr-un program neînregistrat de împrumut cripto.

Pentru a-și demonstra angajamentul de a renunța la caz, atât agenția federală, cât și avocații Gemini au solicitat unui judecător federal din New York să-l respingă. Conform SEC, a adoptat această decizie după ce Gemini a anunțat că s-a înțeles cu Departamentul pentru Servicii Financiare al Statului New York. Mai mult, platforma reglementată de schimb și custodie de criptomonede s-a angajat să se asigure că clienții vor primi o recuperare completă a activelor lor cripto.

Ca în cazurile anterioare, SEC a indicat că respingerea a fost exercitată la discreția sa. Între timp, nici SEC, nici avocatul Gemini nu au ales să răspundă solicitărilor reporterilor pentru comentarii cu privire la această chestiune.

Nu te limita doar să citești știri despre cripto. Înțelege-le. Abonează-te la newsletter-ul nostru. Este gratuit.