Trezoreria SUA sancționează schimburi cripto din UK pentru evaziunea sancțiunilor iraniene

Informații cheie:

• Trezoreria SUA a sancționat Zedcex și Zedxion, marcând prima dată când sancțiunile împotriva Iranului au afectat schimburile de criptomonede.
• Ministrul de Interne Eskandar Momeni Kalagari a fost evidențiat pentru reprimarea violentă a manifestanților pașnici.
• Finantistul Babak Morteza Zanjani ar fi folosit aceste schimburi înregistrate în Marea Britanie pentru a procesa peste 94 de miliarde de dolari în tranzacții legate de IRGC

Trezoreria SUA a luat recent măsuri împotriva regimului iranian în această săptămână, pe 30 ianuarie. Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (cunoscut sub numele de OFAC) a anunțat recent noi măsuri de amploare care vizau oficiali de rang înalt și schimburi de criptomonede utilizate, conform rapoartelor, pentru a ascunde bani.

OFAC a impus aceste sancțiuni împotriva Iranului pentru a opri regimul să folosească active digitale pentru a finanța violența și a evita normele internaționale.

Sancțiunile Trezoreriei SUA împotriva Iranului vizează criptomonedele pentru prima dată

De ani de zile, regimul iranian a căutat modalități de a ocoli băncile tradiționale. Ca atare, ultimele evenimente arată că aceștia s-au îndreptat acum către criptomonede. În mod specific, OFAC a sancționat două platforme înregistrate în Marea Britanie, inclusiv Zedcex Exchange și Zedxion Exchange.

Sancțiunile OFAC împotriva Iranului | Sursa: X

Conform rapoartelor Trezoreriei, Zedcex a procesat mai mult de 94 de miliarde de dolari în tranzacții din sfârșitul anului 2022. În plus, o mare parte din acești bani au legături cu Corpul Gardienilor Revoluției Islamice sau IRGC.

Acest grup este o ramură majoră a armatei iraniene și se ocupă adesea de cele mai sensibile și controversate proiecte ale regimului. Prin vizarea acestor schimburi, Trezoreria SUA taie o linie de viață majoră pentru sistemul bancar din umbră al regimului.

Babak Morteza Zanjani și spălarea banilor

Una dintre cele mai importante figuri în această evoluție este un bărbat pe nume Babak Morteza Zanjani. El este un cunoscut investitor iranian cu un lung istoric de infracțiuni financiare. În plus, cu ani în urmă, a fost condamnat la moarte în Iran pentru furtul a miliarde de la compania națională de petrol.

Zanjani și alți oficiali care se confruntă cu sancțiuni împotriva Iranului | Sursa: X

Cu toate acestea, regimul i-a comutat recent sentința, iar oficialii cred că au făcut acest lucru pentru ca el să îi ajute din nou să mute bani. Zanjani acționează presupus ca susținător financiar pentru proiecte majore care sprijină IRGC.

Se raportează că a folosit Zedcex și Zedxion pentru a efectua transferuri masive de fonduri. Când Zedxion a fost înregistrat pentru prima dată, Zanjani era chiar listat ca director al acestuia.

Reprimarea abuzurilor drepturilor omului

Trezoreria SUA a vizat, de asemenea, persoanele responsabile pentru rănirea cetățenilor iranieni, iar Eskandar Momeni Kalagari (ministrul de Interne) se află acum pe lista de sancțiuni.

În context, el supraveghează Forțele de Aplicare a Legii sau LEF. În special, LEF are o reputație pentru rolul său în zdrobirea protestelor pașnice. Rapoartele indică faptul că aceste forțe au fost responsabile pentru mii de decese și au efectuat, de asemenea, arestări în masă și dispariții forțate.

Sub conducerea lui Momeni, serviciile de securitate au folosit chiar violență extremă pentru a menține controlul.

Alți lideri militari se confruntă și ei cu noi penalități, inclusiv Majid Khademi, care conduce Organizația de Informații a IRGC. Acești oficiali au planificat campanii de intimidare și închisoare nejustificată în diverse provincii.

De exemplu, în locuri precum Teheran și Gilan, familiile erau uneori forțate să își îngroape cei dragi fără funeralii. În unele cazuri, forțele de securitate au cerut chiar răscumpărare pentru corpurile manifestanților decedați.

De ce sancțiunile împotriva Iranului schimbă regulile

În general, sancțiunile împotriva Iranului ar putea seta un nou punct de plecare pentru modul în care lumea gestionează criptomonedele și politica. În trecut, regulatorii vizau de obicei portofele digitale individuale. Acum, ei atacă schimburi întregi, iar acest lucru trimite un mesaj foarte clar comunității tehnologice internaționale.

Astfel, dacă un schimb ajută o țară sancționată, acesta va pierde capacitatea de a face afaceri în Statele Unite. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a comparat direct regimul cu „șobolani pe o navă care se scufundă".

El a menționat că aceștia încearcă să transfere fonduri furate către bănci din întreaga lume, iar guvernul SUA este hotărât să blocheze aceste căi.

Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/31/u-s-treasury-sanctions-uk-crypto-exchanges-over-iran-sanctions-evasion/