Legăturile cu Iranul determină SUA să sancționeze platforme cripto din Regatul Unit

Autoritățile americane au luat măsuri vineri pentru a întrerupe ceea ce spun că a fost un canal cripto major utilizat de actori iranieni. Două platforme înregistrate la Londra au fost adăugate pe lista de sancțiuni și sunt acum supuse unor măsuri de blocare care interzic persoanelor americane să interacționeze cu ele.

Primele Desemnări de Platforme de Schimb

Conform comunicatelor Trezoreriei americane și analiștilor blockchain, înscrierile sunt neobișnuite deoarece vizează infrastructura platformei de schimb în sine, nu doar persoane fizice.

Rapoartele spun că platformele — Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd. — au fost identificate ca participând la activități financiare legate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran.

Listările Schimbă Modul în Care Arată Aplicarea Legii

Pe baza rapoartelor de la firmele on-chain, această măsură vine după luni de urmărire a fluxurilor cripto care ar fi direcționat valoare pentru grupuri legate de statul iranian.

O firmă raportează că doar Zedcex a procesat mai mult de 94 de miliarde de dolari în tranzacții de când a început operațiunile în 2022, un volum care a atras o supraveghere atentă din partea investigatorilor.

Trezoreria Vizează De Asemenea Figuri Iraniene de Rang Înalt

Sancțiunile nu s-au limitat la firmele cripto. Oficialii americani au adăugat ministrul de interne al Iranului și un set de alte figuri de rang înalt pe lista neagră, citând roluri în suprimarea violentă a protestelor și în spălarea sau deturnarea de fonduri.

Listările au fost anunțate alături de măsuri mai ample despre care Trezoreria a spus că vor bloca sursele de venit folosite pentru a sprijini acte represive.

Ce Au Descoperit Investigatorii

Rapoartele notează că platformele de schimb par să fi fost folosite ca puncte de compensare pentru transferuri legate de rețele iraniene.

Firmele de expertiză blockchain și agențiile de aplicare a legii spun că portofelele conectate la interesele IRGC au arătat legături cu tranzacții și transferuri pe aceste platforme, ceea ce a ajutat la construirea cazului pentru sancțiuni.

Unele dintre companiile acuzate au fost, de asemenea, legate de figuri de afaceri iraniene cunoscute.

Impact Asupra Piețelor și Firmelor

Piețele au reacționat cu prudență, deși sectorul cripto mai larg nu s-a prăbușit. Tranzacționarea pe multe platforme reglementate a continuat, în timp ce platformele de schimb care deservesc clienți globali au început să revizuiască legăturile și să întărească verificările de conformitate.

Se așteaptă ca un număr de furnizori de servicii să blocheze traficul asociat cu entitățile nou sancționate pentru a evita penalități secundare.

Observatorii spun că această acțiune semnalează o poziție mai dură privind utilizarea cripto pentru a eluda regulile financiare. Pe baza rapoartelor, autoritățile de reglementare ar putea înregistra mai multe cazuri care tratează întregi componente ale infrastructurii ca parte a unui lanț de finanțare ilicită.

Unii analiști avertizează că regulile îi vor împinge pe actorii răi să găsească rute din ce în ce mai complexe, în timp ce alții se așteaptă la reguli mai clare și mai multă cooperare între firmele cripto și autorități.

Imagine principală de la Unsplash, grafic de la TradingView