Helix a gestionat peste 350000 BTC pentru clienți

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a finalizat confiscarea a mai mult de 400 de milioane de dolari în criptomonede și active conexe legate de mixerul de criptomonede darknet, acum defunct, Helix.

Înainte de implicarea DOJ, Helix combina criptomonede de la diverși utilizatori și le transmitea prin numeroase tranzacții pentru a ascunde originea, destinația și proprietatea acestora.

Anterior, autoritățile federale preluaseră deja controlul activelor aparținând lui Larry Dean Harmon, care a gestionat Helix în timp ce acesta mișca mai mult de 300 de milioane de dolari în cripto din 2014 până în 2017. În august 2021, Harmon a admis că a conspirat pentru a spăla bani. A fost condamnat în noiembrie 2024 la 36 de luni de închisoare, 3 ani de eliberare supravegheată și confiscarea fondurilor și proprietății.

Helix gestionase peste 350.000 BTC pentru clienți

Înregistrările instanței arată că Helix a fost printre cele mai utilizate mixere darknet, deosebit de popular printre vânzătorii de droguri online care doreau să curețe câștigurile ilegale. Mixerul a gestionat aproape 354.468 BTC în numele utilizatorilor, ceea ce pe atunci reprezenta aproximativ 300 de milioane de dolari. Mare parte din moneda digitală era legată de platforme ilegale de droguri pe darknet, iar Harmon câștiga bani prin prelevarea unei cote din fiecare tranzacție.

Helix și Grams au fost construite pentru a se conecta cu majoritatea piețelor darknet, inclusiv infamul AlphaBay, API-ul Helix facilitând platformelor să redirecționeze retrageri prin mixer. Investigatorii au urmărit ulterior sume mari care totalizau zeci de milioane de dolari către serviciu. Investigația Criminală a Serviciului de Venituri Interne (IRS-CI) și Investigațiile de Securitate Internă (HSI) au jucat un rol central în rezolvarea cazului.

Referitor la confiscarea activelor Helix, un procuror federal specializat în cazuri de criminalitate cibernetică a declarat că accentul nu era doar pe pedeapsă, ci pe dezmembrarea rețelelor economice din spatele criminalității. El a adăugat: "Includerea bunurilor imobiliare și activelor financiare tradiționale arată că investigatorii urmăresc banii oriunde merg." 

Trezoreria SUA sancționase anterior Tornado Cash, dar ulterior a ridicat sancțiunile

Anterior, Oficiul de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA a impus sancțiuni asupra Tornado Cash, o platformă care a facilitat mișcarea a miliarde în monedă virtuală în scopuri ilicite.

Peste 455 de milioane de dolari din totalul spălat erau fonduri furate de la Lazarus Group, o organizație de hacking susținută de statul nord-coreean sancționată de SUA. Mixerul a ajutat, de asemenea, la spălarea a mai mult de 96 de milioane de dolari din atacul Harmony Bridge din 24 iunie 2022 și a cel puțin 7,8 milioane de dolari din atacul Nomad din 2 august 2022, conform înregistrărilor DOJ.

În 2025, totuși, Departamentul Trezoreriei a declarat că a ridicat sancțiunile asupra Tornado Cash, după ce administrația Trump a examinat provocările juridice și de politică unică implicate. 

Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a menționat: "Activele digitale prezintă oportunități enorme pentru inovație și crearea de valoare pentru poporul american. Securizarea industriei activelor digitale de abuzurile Coreei de Nord și altor actori iliciți este esențială pentru stabilirea leadershipului SUA și asigurarea că poporul american poate beneficia de inovație și incluziune financiară."

La acel moment, unii executivi cripto au salutat decizia, inclusiv CEO-ul Coinbase, Brian Armstrong. El a argumentat: "Nimeni nu vrea să vadă oameni răi folosind cripto. Dar confidențialitatea este o caracteristică importantă pentru mulți cetățeni respectuoși ai legii și nu poți sancționa codul open source." 

Ascuțește-ți strategia cu mentorat + idei zilnice - 30 de zile acces gratuit la programul nostru de trading