- Rețelele chinezești procesează 16,1 miliarde $ în fluxuri cripto ilicite.
- Controlează 20% din spălarea cripto globală.
- Adoptă rețelele Telegram în creștere rapidă pentru anonimat.
Rețelele de spălare de bani în limba chineză au gestionat 16,1 miliarde de dolari în criptomonede ilicite pe peste 1.799 de portofele active în 2025, conform raportului Chainalysis 2026 Crypto Crime Report.
Ascensiunea acestor rețele indică o schimbare semnificativă în crima cripto globală, evidențiind lacune în măsurile de reglementare și creșterea complexității aplicării legii.
Rețelele chinezești domină fluxurile cripto ilicite
Raportul Chainalysis 2026 Crypto Crime Report dezvăluie că rețelele de spălare în limba chineză au procesat 16,1 miliarde de dolari în criptomonede ilicite în 2025. Acestea reprezintă acum aproximativ 20% din activitatea globală de spălare on-chain, utilizând peste 1.799 de portofele active pentru a gestiona finanțele. Activitatea criminală din sectorul criptomonedelor este detaliată elaborat într-un raport recent.
Nu au fost identificați lideri specifici în aceste rețele, dar operațiunile sunt descentralizate, prezentând șase tipuri de servicii. Serviciile diverse includ curieri de bani și platforme de jocuri de noroc. Aceste rețele au evoluat rapid de la dependența de sistemele bancare tradiționale.
Apariția acestor rețele afectează piața prin devierea fluxurilor de la bursele centralizate, bazându-se pe Telegram pentru tranzacții. Acestea gestionează fonduri legate de escrocherii și activități sponsorizate de state, inclusiv cele conectate la campanii nord-coreene. FinCEN și OFAC se concentrează pe astfel de rețele ca preocupări primare de spălare de bani.
Rețelele sunt semnificative din punct de vedere financiar, cu o medie de 44 de milioane de dolari spălați zilnic în 2025. Ca implicație mai largă, acestea canalizează o parte considerabilă din veniturile din escrocherii, indicând o schimbare în metodele de spălare cripto post-pandemie.
Adoptarea rapidă a rețelelor bazate pe Telegram din 2020 reflectă schimbări în metode și provocări de reglementare. Tom Keatinge, Director, Centre for Finance & Security la RUSI, a declarat: "Foarte rapid, aceste rețele s-au dezvoltat în operațiuni transfrontaliere de miliarde de dolari, oferind servicii de spălare eficiente, cu un raport calitate-preț bun, care se potrivesc nevoilor grupurilor de criminalitate organizată transnațională din Europa și America de Nord." FinCEN și OFAC vizează perturbarea operațiunilor prin sancționarea grupurilor asociate.
Experții sugerează că aceste rețele de spălare pot evolua în continuare, influențând normele financiare globale. Este necesară concentrarea pe combinarea sursei deschise și inteligenței umane pentru detectare, deoarece măsurile de securitate tradiționale rămân insuficiente împotriva tacticilor de spălare descentralizate.
