Autoritățile chineze l-au luat în custodie pe Chen Zhi, un om de afaceri legat de ceea ce oficialii americani au descris ca fiind una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă cu criptomonede și spălare de bani descoperite până în prezent, conform declarațiilor Ministerului de Interne al Cambodgiei.
Rezumat
- Chen Zhi, susțin oficialii, a supravegheat una dintre cele mai mari scheme de fraudă cripto și spălare de bani înregistrate.
- Fondatorul Prince Group, cu sediul în Cambodgia, este acuzat de autoritățile americane și britanice că a operat o rețea implicată în escrocherii de tip „tăierea porcului", spălare de bani și muncă forțată.
- Prince Group a negat acuzațiile, deși a fost desemnată organizație criminală transnațională și sancționată de guvernele occidentale.
Chen Zhi, în vârstă de 38 de ani, împreună cu doi asociați, Xu Ji Liang și Shao Ji Hui, a fost arestat la 6 ianuarie, în urma unor luni de investigații comune ale autorităților cambodgiene și chineze, au raportat Cambodia China Times și Ministerul de Interne.
Deportarea a fost efectuată în baza unui acord bilateral de cooperare privind crima transnațională. Cetățenia cambodgiană a lui Chen a fost revocată prin decret regal în decembrie 2025, conform autorităților cambodgiene.
Chen a fondat Prince Group, un conglomerat care operează în Cambodgia din 2015, cu interese în imobiliare, finanțe și ospitalitate. Autoritățile americane și britanice au susținut că compania a servit drept paravan pentru o rețea criminală implicată în fraudă online, spălare de bani și muncă forțată. Prince Group a negat toate acuzațiile.
Deportarea vine în urma acțiunilor procurorilor federali americani din octombrie care au urmărit confiscarea a peste 127.000 de bitcoin presupus legate de portofelele operate de Chen și rețeaua sa. Bitcoin-ul avea o valoare de aproximativ 15 miliarde de dolari la acel moment, reprezentând cea mai mare confiscare de criptomonede asociată cu frauda online până în prezent, conform documentelor judiciare.
Departamentul de Trezorerie al SUA și guvernul britanic au desemnat împreună Prince Group ca organizație criminală transnațională. Sancțiunile americane au fost aplicate zecilor de portofele de criptomonede care conțin sute de milioane de dolari în Bitcoin, conform declarațiilor Departamentului de Trezorerie.
Schemele presupuse, cunoscute sub numele de escrocherii de tip „tăierea porcului", implică câștigarea încrederii victimelor înainte de a le îndruma către platforme frauduloase de tranzacționare cu criptomonede. Odată ce fondurile sunt depuse, platformele încetează operațiunile. Investigatorii au declarat că veniturile au fost transferate prin peste 100 de companii-fantomă, schimburi de criptomonede și operațiuni de minare înainte de a fi consolidate în portofele private de Bitcoin.
Conform legii chineze, autoritățile pot urmări penal cetățenii pentru infracțiuni grave comise în străinătate, în special cele care implică fraudă, spălare de bani și trafic de persoane. Acuzațiile oficiale nu au fost anunțate. Instanțele chineze au impus anterior pedepse severe în cazuri similare, inclusiv închisoare pe viață și, în cazuri care implică violență sau muncă forțată, pedeapsa capitală, conform experților juridici.
Se așteaptă ca autoritățile chineze să urmărească confiscarea activelor și pot coordona cu guverne străine, având în vedere că oficialii americani au confiscat deja miliarde de dolari în Bitcoin legate de caz. Aceste active ar putea fi alocate pentru compensarea victimelor în așteptarea aprobării instanței, conform analiștilor juridici.
Arestarea are loc în contextul unui efort internațional mai amplu de combatere a rețelelor de fraudă activate de criptomonede care operează în Asia de Sud-Est. În ultimul an, agențiile de reglementare și de aplicare a legii au colaborat cu marile companii de criptomonede pentru a îngheta și recupera fonduri ilicite.
Tether, Binance, Coinbase și firmele de analiză blockchain au asistat la urmărirea și blocarea activelor legate de schemele de tip tăierea porcului, conform rapoartelor din industrie. Datele americane indică faptul că pierderile raportate din aceste scheme au atins 3,6 miliarde de dolari în 2024, reflectând scala lor în expansiune.
Sursă: https://crypto.news/chinese-business-15-billion-bitcoin-cambodia-deported/
