ZachXBT Descoperă o Înșelătorie de 2 Milioane $ prin Personificarea Coinbase Folosind Indicii Onchain

ZachXBT este expertul on-chain despre care se vorbește adesea. El a descoperit o înșelătorie complexă în care cineva se prefăcea că este de la Coinbase, într-o încercare de a înșela oamenii obișnuiți să renunțe la bunurile lor. Este destul de uimitor cum a funcționat această înșelătorie.

Cum investigația lui ZachXBT a condus la dezvăluire

În timp ce investiga înșelătoria, făptașul a ajuns să piardă aproximativ două milioane de dolari în criptomonede furate. Dezvăluirea s-a desfășurat relativ lin în final. Cu toate acestea, modul în care s-a desfășurat pare remarcabil.

Sursă: Medium

Cunoscut pentru munca sa meticuloasă, au folosit capturi de ecran ale chat-urilor de grup Telegram, postări pe rețelele sociale și activitate onchain pentru a face verificări încrucișate și a identifica cine era escrocheria. Încrederea exagerată și lăudăroșenia escrocului pe rețelele sociale și aproape peste tot online au pecetluit în cele din urmă soarta lor. 

Citește și: Hackerul Coinbase reapare cu transfer BTC de 42 milioane $ și comentariu batjocoritor către ZachXBT

Atenție la înșelătoriile de inginerie socială

Ingineria socială, după cum subliniază FBI, este o amenințare masivă în spațiul cripto, iar FBI a raportat pierderi de peste 16 miliarde de dolari din criminalitatea pe internet anul trecut. Coinbase și alte schimburi avertizează că niciun suport legitim nu va solicita parole, coduri 2FA sau vă va trimite către o adresă „sigură".

Citește și: BitoPro confirmă hack de 11,5 milioane $ după ce ZachXBT a semnalat activitate neobișnuită a portofelului

Verifică înainte de a acționa

Coinbase continuă să spună că nu solicită niciodată parole sau coduri de autentificare în doi factori sau să mutați fonduri într-un loc sigur. Trebuie să verificați singur orice mesaj de asistență, nu doar să mergeți pe accord cu el, și cumva să perturbați rapid orice încearcă să facă atacatorul.

Munca lui ZachXBT evidențiază importanța vigilenței în cripto. Înțelegerea a ceea ce fac escrocii și respectarea obiceiurilor bune ajută, dar nu sunt total sigur că toată lumea face asta tot timpul.

Citește și: Furtul de 400 milioane $ de la Coinbase dezvăluit de ZachXBT