Procurorii din Regatul Unit au procedat la confiscarea criptomonedelor și activelor inculpatului, Craig Costello, care au fost utilizate într-o schemă de trafic de droguri în valoare de până la 1,6 milioane de lire sterline, care a inclus introducerea ilegală de cocaină în țară.
Procurorii britanici au inițiat acțiuni pentru a îngheta deținerile și averea reziduală de criptomonede deținute de Craig Costello. Costello a fost ultimul dintre cei patru asociați din Teesside care au fost condamnați pe baza unei rețele globale de trafic de droguri.
Conform Gazette Live, investigatorii financiari au reușit să urmărească valoarea de 4.012,21 lire sterline în Ethereum Classic în conturile lui Costello. Procurorii susțin că aceste proprietăți online au fost dobândite prin vânzări de droguri. Înregistrările bancare indică depuneri regulate în contul său bancar care corespund tiparelor de trafic de droguri.
Avere Construită pe un Imperiu Internațional al Drogurilor
Între 2015 și 2016, Costello a colaborat cu John Watson, Steven Beazley și Dave Wright. Organizația era condusă de baronul drogurilor din Stockton, Jon Moorby, și gangsterul din Merseyside, Lance Kennedy, care au facilitat importurile spaniole și belgiene de cocaină în Regatul Unit.
Kennedy opera o afacere cu cocaină în valoare de aproximativ 17 milioane de lire sterline. El a comandat elicoptere pentru a livra droguri de Clasa A pe diverse rute. Transporturile au călătorit apoi către Nord-Est și Merseyside prin curieri, care și-au transportat mărfurile din Kent.
În 2021, au fost formulate acuzații de conspirație ca urmare a supravegherii poliției Cleveland. Înainte de verdictul juriului, Costello a fugit în Orientul Mijlociu. A fost prins conducând în Amsterdam de către oficialii olandezi. În 2022, a revenit în Regatul Unit cu o sentință de nouă ani.
S-ar putea să vă placă și: Vitalik Prezice că ZK-EVM-urile vor Alimenta Validarea Ethereum până în 2030
Bătălia Juridică pentru Activele Confiscate Continuă
Procurorii susțin că Costello a obținut profituri ilegale în valoare de 1,6 milioane. Guvernul a licitat deja casa sa cu cinci dormitoare, ATV-urile și mașinile scumpe. Costello și fosta sa parteneră, Victoria, sunt încă în dispută cu privire la veniturile din vânzarea casei.
Victoria Costello la Curtea Regală din Durham a susținut că a furnizat depozitul inițial în numerar. Procurorul Steve McNally a indicat că divorțul era în așteptare până la atingerea unei înțelegeri financiare. Documentația indică o valoare netă a casei de 107.722 de lire sterline după achitarea ipotecilor.
Oficialii au găsit mai mult de 137.577 de lire sterline în numerar și alte active care ar putea fi confiscate. Ordinul de confiscare este probabil să fie finalizat de un judecător în acest an. Trei dintre co-conspiratorii lui Costello au plătit deja pretențiile lor privind veniturile din infracțiuni, plătind mai puțin de 300.000 dintr-un fond de peste 4 milioane de venituri.
Sursă: https://www.livebitcoinnews.com/uk-authorities-target-craig-costellos-crypto-fortune/
