Cum un doctor din Malaezia a pierdut 130.000 $ într-o înșelătorie cripto dublă

TLDR:

• Un specialist medical pierde RM529.200 printr-o înșelătorie crypto și un serviciu fals de recuperare în Malaysia
• Un link de investiții de pe TikTok a condus la transferuri de RM320.000 înainte ca tentativele de retragere să eșueze complet
• Un avocat fals de la International Justice Malaysia a extras suplimentar RM209.200 de la victimă
• Poliția din Perak investighează conform Secțiunii 420 pentru înșelăciune prin multiple conturi bancare frauduloase

---

Un specialist medical din Malaysia a pierdut peste 130.000 $ după ce a căzut într-o capcană sofisticată de investiții crypto. Doctorul în vârstă de 67 de ani din Ipoh a transferat RM529.200 prin două scheme frauduloase separate. 

Poliția a primit raportul ieri și a lansat o investigație conform Secțiunii 420 din Codul Penal. Cazul evidențiază modul în care escrocii vizează victimele de mai multe ori prin servicii false de recuperare.

Link-ul TikTok declanșează pierderi din investiții în criptomonede

Conform unui raport, victima a primit o oportunitate de investiție prin TikTok la sfârșitul lunii septembrie 2024. 

Un cunoscut a distribuit un link care promova câștiguri din criptomonede prin platforma de social media. Doctorul a efectuat multiple transferuri în valoare totală de RM320.000 în diverse conturi bancare înregistrate pe numele unor companii.

Șeful Poliției din Perak, Datuk Noor Hisam Nordin, a confirmat că victima nu a putut retrage niciun profit promis. 

Conturile păreau legitime cu înregistrări corecte de companie. Escrocii au folosit această tactică pentru a construi o credibilitate falsă cu ținta lor.

Victima a încercat mai multe solicitări de retragere înainte de a realiza frauda. Fiecare solicitare a fost întâmpinată cu întârzieri și scuze din partea operatorilor. Câștigurile promise din criptomonede nu s-au materializat niciodată într-o formă accesibilă.

Serviciul fals de recuperare adaugă RM209.200 la pierderile totale

Doctorul a descoperit ulterior International Justice Malaysia pe Facebook în timp ce căuta ajutor. Entitatea pretindea expertiză în rezolvarea cazurilor de înșelăciune cu criptomonede. 

Un bărbat care s-a identificat ca avocat a contactat victima prin platformă.

Presupusul avocat a solicitat diverse plăți pentru procesul de recuperare. 

Victima a transferat suplimentar RM209.200 prin multiple tranzacții. Aceste plăți acopereau presupus taxe legale și costuri administrative pentru recuperarea fondurilor.

Suspiciunea a crescut pe măsură ce solicitările de bani continuau fără rezultate. 

Victima a recunoscut semnele de avertizare ale unei operațiuni secundare de înșelăciune. Cartierul General al Poliției Districtului Ipoh gestionează acum investigația ambelor scheme frauduloase.

Autoritățile avertizează că înșelăciunile de recuperare vizează adesea victimele fraudelor cu criptomonede. 

Criminalii monitorizează rețelele sociale pentru persoane care discută despre pierderi din scheme de investiții. Ei se prefac a fi avocați sau specialiști în recuperare pentru a extrage mai mulți bani de la victime disperate.

Declarația poliției confirmă că pierderea totală a ajuns la RM529.200 prin ambele operațiuni. Investigatorii urmăresc conturile bancare folosite în înșelăciunea inițială de investiții. 

Cazul demonstrează cum escroci suprapun înșelăciunea pentru a maximiza furtul de la ținte individuale.

Postarea Cum a pierdut un doctor malayezian 130.000 $ într-o dublă lovitură de înșelăciune crypto a apărut prima dată pe Blockonomi.