Regatul Unit trece la confiscarea numerarului și a deținerilor de criptomonede ale lui Craig Costello

Procurorii din Regatul Unit au demarat proceduri pentru confiscarea tuturor activelor aparținând lui Craig Costello, inclusiv casele, numerarul și activele digitale ale acestuia. Costello este ultimul membru al unui grup de patru prieteni din Teesside care au fost condamnați pentru conducerea unei rețele globale de droguri. Procurorii au menționat că contul său bancar și rezerva sa de criptomonede au crescut cu bani murdari.

Procurorii au menționat că acesta a direcționat bani către mai multe investiții în Regatul Unit, remarcând afinitatea sa pentru activele digitale. Inițial, procurorii au depus o cerere de confiscare a veniturilor din infracțiuni pentru casa sa cu cinci dormitoare, ceea ce a condus la vânzarea acesteia. În plus, ATV-urile sale și o serie de vehicule de lux au fost, de asemenea, confiscate și lichidate în baza hotărârii.

Procurorii din Regatul Unit doresc să confiste activele lui Costello

Procurorii au menționat în instanță că Costello a lucrat alături de partenerii săi de afaceri John Watson, Steven Beazley și Dave Wright, gestionând ramura Teesside a unei rețele globale de droguri între 2015 și 2016. Cvartetul a lucrat sub baronul drogurilor din Stockton, Jon Moorby, care opera rețeaua alături de gangsterul din Merseyside, Lance Kennedy. Cei doi au coordonat transportul drogurilor din Spania și Belgia în Regatul Unit.

Procurorii au menționat că Kennedy a organizat și controlat importuri de cocaină estimate la 17 milioane de lire sterline în Regatul Unit. Operațiunea a condus la intrarea de droguri din clasa A pe mai multe canale prin elicoptere închiriate între 2015 și 2016. Curierii au transportat, de asemenea, cocaina până în Merseyside din Kent și în întreaga regiune North East. Banda formată din patru membri, inclusiv Costello, a fost condamnată pentru conspirație în vederea furnizării de droguri din clasa A în 2021, după ce poliția din Cleveland i-a pus sub supraveghere pentru a aduna dovezi.

Costello nu a fost prezent în instanță în timpul verdictului juriului, procurorii britanici menționând că acesta fugise din țară în Orientul Mijlociu. A fost ulterior adus în instanță în timp ce conducea în Amsterdam și readus în Regatul Unit în 2022 pentru a-și începe sentința de nouă ani. Între timp, anchetatorii financiari susțin că Costello a obținut aproximativ 1,6 milioane de lire sterline în profituri ilegale. Procurorii au identificat, de asemenea, mai multe plăți în contul său bancar.

Anchetatorii continuă să monitorizeze contul lui Costello

Anchetatorii susțin că plățile în contul său au fost consecvente cu profiturile din traficul de droguri. Aceștia au menționat că au urmărit, de asemenea, Ethereum Classic în valoare de 4.012,21 lire sterline pe numele lui Costello, despre care afirmă că provin din vânzările sale de droguri. În timp ce procurorii se concentrează asupra activelor digitale, rămâne de văzut dacă Costello are o altă rezervă ascunsă undeva pentru a fi recuperată la o dată ulterioară.

Suma exactă care urmează să fie confiscată de la Costello nu a fost încă stabilită din cauza faptului că veniturile din vânzarea casei sale nu au fost finalizate între el și fosta sa parteneră, Victoria Costello, care a inițiat procedurile de divorț după ce acesta a fost trimis la închisoare. Documentele din cererea de confiscare a veniturilor din infracțiuni au arătat că capitalul propriu în casă este de 107.722 de lire sterline. Ipoteca restantă datorată Royal Bank of Scotland și o datorie către agenția guvernamentală au fost achitate.

Cuplul separat a participat la Curtea Regală Durham luna trecută, unde procurorul Steve McNally a menționat că doamna Costello susține că a plătit numerar ca parte a avansului pentru casă când a fost cumpărată inițial. CPS a suspendat procedurile de divorț ale fostului cuplu până când finanțele vor fi soluționate.

Conform rapoartelor, traficantul de droguri condamnat a fost descoperit că deține mai mult de 137.577 de lire sterline în numerar și active disponibile pentru confiscare de către autorități. Se așteaptă ca un judecător să semneze ordinul de confiscare la începutul acestui an. Foștii complici ai lui Costello în traficul de droguri au avut, de asemenea, cererile lor de confiscare a veniturilor din infracțiuni finalizate cu ceva timp în urmă. John Watson, Dave Wright și Steven Beazley au restituit mai puțin de 300.000 de lire sterline dintr-un profit de 4 milioane de lire sterline.

Doriți ca proiectul dumneavoastră să fie în fața celor mai importante minți din domeniul crypto? Prezentați-l în următorul nostru raport industrial, unde datele întâlnesc impactul.