- Cele mai recente știri crypto acoperă modul în care un trader de pe bursa Binance a câștigat 1,5 milioane de dolari în mai puțin de 24 de ore după ce a observat un perete neobișnuit de ordine de cumpărare.
- Traderul a explicat că rula o strategie de arbitraj a ratei de finanțare în acel moment.
- Algoritmul său deținea o poziție short de 500.000 de dolari în contracte futures perpetuale BROCCOLI714 pe Binance
Un trader crypto, cunoscut sub numele de Vida, a câștigat peste 1,5 milioane de dolari după ce a observat un perete neobișnuit de ordine de cumpărare pe Binance de Anul Nou. Activitatea s-a concentrat pe BROCCOLI714, un token puțin cunoscut care a atras brusc un interes masiv de cumpărare.
Vida a distribuit mai târziu jurnale detaliate de tranzacționare pe X, explicând că prima sa reacție a fost prudența. Modelul de cumpărare, a spus el, părea să fie fie un cont hackuit, fie o defecțiune într-un sistem de market-making.
Din cauza acestei incertitudini, și-a ajustat strategia în etape. Mai întâi a redus o poziție mare pe spot și futures pe măsură ce prețurile au crescut. Odată ce raliul a arătat semne de oboseală, și-a schimbat direcția și a intrat pe short pe token.
Știri Crypto: Un Trader Crypto a Observat o Anomalie de 26 de Milioane de Dolari pentru a Câștiga 1,5 Milioane de Dolari
Vida a explicat într-o postare pe X că rula o strategie de arbitraj a ratei de finanțare în acel moment. Algoritmul său deținea o poziție short de 500.000 de dolari în contracte futures perpetuale BROCCOLI714 pe Binance, echilibrată de o poziție long corespunzătoare pe piața spot.
În condiții normale, configurația oferă profituri constante și cu risc scăzut. Profiturile provin din colectarea comisioanelor de finanțare plătite de traderii care folosesc efectul de levier. Asta s-a schimbat în jurul orei 4 dimineața de Anul Nou.
Vida a spus că sistemele sale de alertă s-au aprins brusc. Atât alertele sale de creștere a prețului pe termen scurt, cât și alertele de spread spot-futures se declanșau simultan. S-a repezit la ecran și instinctiv a luat în considerare închiderea poziției.
Ceea ce a văzut era dezordine. Hedge-ul inițial de 500.000 de dolari ieșise din echilibru. Poziția spot sărise la aproximativ 800.000 de dolari, în timp ce partea de futures rămânea mult în urmă.
Cu toate acestea, acțiunea prețului nu se potrivea cu nimic din ce văzuse înainte. Din experiența sa, jucătorii mari nu ignoră spread-urile și nu împing agresiv prețurile spot fără un plan.
O privire mai atentă asupra registrului de ordine a dezvăluit de ce. Pe piața spot a Binance, un singur cumpărător așezase aproape 26 de milioane de dolari în ordine de cumpărare în limita a 10% din prețul curent. Între timp, piața futures arăta abia 50.000 de dolari în profunzime.
Pentru un token cu o capitalizare de piață în circulație de aproximativ 40 de milioane de dolari, un astfel de perete de cumpărare nu avea sens. Traderii sofisticați și instituțiile nu își anunță pozițiile atât de deschis. De obicei intră discret, răspândind tranzacțiile în timp pentru a evita atragerea atenției.
Pe baza acestui fapt, Vida a concluzionat că activitatea era probabil rezultatul unui cont hackuit sau al unui algoritm de market-making defect. Pentru el, nu părea munca unei balene raționale.
Cum a Făcut-o Traderul?
Vida a spus că situația a fost clară aproape imediat. Oricine se afla în spatele peretelui masiv de cumpărare părea să împingă prețul spot în sus pentru a crește valoarea deținerilor lor înainte de a vinde.
Atâta timp cât peretele de 26 de milioane de dolari rămânea în loc, prețul BROCCOLI714 avea doar o singură direcție de mișcare. Văzând acest lucru, Vida a trecut de la configurația sa neutră de arbitraj și a luat o poziție long direcțională.
Mișcarea, totuși, s-a lovit de sistemele de siguranță ale Binance. Creșterea rapidă a prețului a declanșat întrerupătoare automate de circuit concepute pentru a încetini mișcările extreme și a preveni lichidările forțate.
În timp ce prețul spot a crescut peste 0,07 dolari, contractele futures ale Binance au fost limitate la 0,038 dolari. Rezultatul a fost un decalaj larg și artificial între cele două piețe.
Pe alte burse, imaginea era diferită. Traderii care urmăreau Bybit au văzut contracte tranzacționate liber în jurul valorii de 0,055 dolari, arătând că restricția era limitată la controalele de risc proprii ale Binance.
Tranzacția
Având în vedere acest lucru, traderul crypto și-a schimbat tactica. A început să plaseze ordine rapide, încercând să deschidă poziții long la fiecare câteva secunde în timp ce aștepta ca întrerupătorul de circuit să se relaxeze.
Vida a spus că paria pe o fereastră scurtă. Viziunea sa era că odată ce prețul spot s-ar stabili la niveluri mai ridicate, întrerupătorul de circuit al Binance s-ar relaxa, chiar dacă doar pentru un moment. Când ordinul său a trecut în sfârșit, știa că restricția fusese ridicată și că oportunitatea sosise.
Planul a funcționat. Vida a construit aproximativ 200.000 de dolari în poziții long la un preț mediu de aproximativ 0,046 dolari. La acel moment, călărea pe impulsul creat de misteriosul cumpărător de 26 de milioane de dolari, poziționându-se înaintea a ceea ce credea că era o revenire inevitabilă.
De acolo, tranzacția s-a transformat într-un joc de așteptare cu controalele de risc ale Binance. Ordinele mari și neobișnuite nu trec neobservate, mai ales pe tokenuri cu volum redus de tranzacționare. Un perete de cumpărare de acea dimensiune urma să declanșeze alarme.
Dacă bursa semnala activitatea ca fiind un cont compromis sau un algoritm defect, ordinele ar fi fost retrase și tranzacția s-ar fi încheiat.
Vida Cronometrează Ieșirea pe Măsură ce Peretele de Cumpărare Dispare
Vida și-a ținut ochii înțepeniți pe registrul de ordine. La un moment dat, peretele masiv de cumpărare a dispărut, doar pentru a reveni câteva secunde mai târziu și a împinge prețul până la 0,15 dolari. Mișcările erratice erau un avertisment clar că sfârșitul era aproape.
A spus că știa cum se va termina. Odată ce contul era restricționat și ofertele erau eliminate, prețul s-ar prăbuși.
La ora 4:20 dimineața, Vida a ieșit din toate. Și-a vândut deținerile inițiale, a închis hedge-ul de arbitraj și a descărcat pozițiile long speculative. Ieșirea rapidă a asigurat aproximativ 1,5 milioane de dolari profit dintr-o bază de capital inițială de aproximativ 400.000 de dolari.
Doar zece minute mai târziu, suportul a dispărut definitiv. La ora 4:31 dimineața, peretele de cumpărare de 26 de milioane de dolari dispăruse, iar piața a cedat.
Simțind schimbarea, Vida a trecut pe short, deschizând o poziție de 400.000 de dolari la 0,065 dolari. Odată cu presiunea artificială de cumpărare eliminată, tokenul a scăzut rapid, stabilizându-se în cele din urmă aproape de 0,02 dolari. A închis short-ul și a plecat, capturând întregul arc al pump-and-dump-ului.
Sursa: https://www.thecoinrepublic.com/2026/01/03/crypto-news-trader-earns-1-5m-in-a-day-exploiting-binance-glitch/
