Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud Amendează Korbit cu 1,9 Milioane de Dolari pentru Încălcări AML

FIU din Coreea de Sud a amendat Korbit cu 1,9 milioane de dolari după descoperirea unor încălcări extinse ale AML, breșe KYC și tranzacții internaționale neînregistrate.

Unitatea de Informații Financiare din Coreea de Sud a sancționat Korbit în urma unei inspecții detaliate a sistemelor sale de conformitate. Regulatorul a emis acțiunea pe 31 decembrie. În consecință, al patrulea cel mai mare exchange cripto din țară a fost penalizat pentru încălcări repetate ale legilor antifraudă. Decizia s-a concentrat pe creșterea supravegherii în sectorul cripto intern.

FIU Identifică Deficiențe Extinse de Conformitate la Korbit

Conform FIU, inspectorii au descoperit încălcări ale Legii Specifice Informațiilor Financiare. Drept urmare, Korbit a primit un avertisment instituțional și o amendă de 2,73 miliarde KRW. Această sumă este echivalentă cu aproximativ 1,9 milioane de dolari. Regulatorii au declarat că deficiențele au continuat în sistemele de verificare a clienților și de monitorizare a tranzacțiilor.

Lectură Conexă: Token-ul de Confidențialitate ZKP va fi Lansat pe Upbit și Bithumb în Coreea de Sud | Live Bitcoin News

Inspecția la fața locului a avut loc în octombrie 2024 și a descoperit aproape 22.000 de încălcări. Majoritatea încălcărilor au fost pentru neefectuarea tranzacțiilor fără verificări KYC finalizate. Prin urmare, utilizatorii neverificați au accesat serviciile de tranzacționare de multe ori. FIU a declarat că astfel de practici au subminat măsurile fundamentale de protecție AML.

În plus, regulatorii au constatat deficiențe în procedurile de evaluare a riscurilor. Korbit nu a reușit să testeze adecvat noile servicii înainte de a le implementa. Mai exact, au fost constatate 655 de încălcări legate de ofertele de tokenuri nefungibile. În consecință, analizele obligatorii ale riscurilor de spălare a banilor nu au fost urmate.

FIU a ridicat, de asemenea, semnale de alarmă privind problemele de conformitate transfrontalieră. Inspectorii au detectat 19 tranzacții între trei furnizori neînregistrați de servicii pentru active virtuale din străinătate. Conform legii sud-coreene, astfel de transferuri sunt limitate. Prin urmare, astfel de acțiuni au încălcat cerințele de control al tranzacțiilor.

Deficiențele de documentare au agravat și mai mult constatările. Documente de identificare incomplete sau neclare au fost acceptate de Korbit pentru clienții săi. Mai mult, utilizatorii cu risc ridicat nu au fost reverificați conform cerințelor. Aceste lapsusuri au creat o expunere mai mare la riscurile de activitate financiară ilicită.

Dincolo de sancțiunile financiare, FIU a impus sancțiuni disciplinare asupra conducerii. Exchange-ul a primit un avertisment instituțional privind efectul asupra statutului operațional. Între timp, directorul general a fost avertizat în scris. Responsabilul cu raportarea conformității a primit, de asemenea, o mustrare oficială.

Aplicarea Legii Semnalează o Supraveghere Mai Strictă a Pieței Cripto din Coreea de Sud

Sancțiunea Korbit este în concordanță cu o tendință mai largă de aplicare a legii în Coreea de Sud. Recent, FIU a amendat Upbit cu aproximativ 25 de milioane de dolari pentru deficiențe sistemice similare. Prin urmare, regulatorii par să fie interesați de aplicarea uniformă între marile exchange-uri. Jucătorii de pe piață anticipează din ce în ce mai mult inspecții mai dure.

Momentul acestui lucru coincide, de asemenea, cu evoluțiile corporative la Korbit. Rapoartele susțin că exchange-ul se află în negocieri de achiziție cu Mirae Asset. Afacerea potențială ar putea stabili valoarea Korbit la până la 98 de milioane de dolari. În consecință, conformitatea cu reglementările ar putea fi un factor în negocierile tranzacției.

Observatorii din industrie subliniază că aplicarea AML are acum o influență asupra poziționării competitive. Exchange-urile cu controale mai slabe sunt expuse riscurilor de reputație și operaționale. Între timp, platformele conforme pot câștiga încredere instituțională. Această dinamică ar putea modifica cotele de piață pe plan intern.

Coreea de Sud rămâne una dintre cele mai active piețe cripto din Asia. Participarea retailului rămâne puternică, indiferent de reglementările tot mai stricte. Prin urmare, autoritățile încearcă să echilibreze inovația și integritatea financiară. Acțiunile recente semnalează toleranță zero pentru lacunele de conformitate.

FIU a declarat că aplicarea legii este pentru protecția utilizatorilor și a sistemelor financiare. Regulatorii au subliniat că creșterea pieței cripto depinde de transparență și responsabilitate. Pe măsură ce supravegherea crește, exchange-urile trebuie să investească în infrastructura de conformitate.

Postarea FIU din Coreea de Sud Amendează Korbit cu 1,9 Milioane de Dolari pentru Încălcări AML a apărut mai întâi pe Live Bitcoin News.