Directoratul de Aplicare a Legii din India (ED) a efectuat percheziții coordonate în 21 de locații din Karnataka, Maharashtra și Delhi, ca parte a unei anchete extinse într-o înșelătorie cripto la scară largă care se presupune că a operat timp de aproape un deceniu.
Perchezițiile au fost efectuate pe 18 decembrie în conformitate cu Legea Prevenirii Spălării Banilor (PMLA). Acestea au vizat locuințe și sedii de birouri legate de 4th Bloc Consultants și asociații săi.
Sponsored
Sponsored
Cea Mai Mare Descoperire Cripto a Indiei Până Acum?
Autoritățile spun că grupul a operat platforme false de investiții cripto care au înșelat atât investitori indieni, cât și străini, promițând randamente neobișnuit de mari.
Conform ED, cazul provine dintr-un FIR al poliției și informații de la Poliția Statului Karnataka.
Anchetatorii susțin că acuzații au creat site-uri web cu aspect profesional care imitau îndeaproape platformele legitime globale de tranzacționare cripto, complete cu tablouri de bord, solduri de conturi și istoricul tranzacțiilor.
Cu toate acestea, aceste platforme erau în mare parte o fațadă. Oficialii spun că exista puțină sau deloc activitate reală de tranzacționare.
În schimb, escrocii cripto au reciclat fondurile investitorilor într-o structură care seamănă cu o schemă Ponzi clasică sau de marketing multinivel.
Pentru a câștiga credibilitate, operatorii au utilizat presupus în mod abuziv fotografii ale unor comentatori cripto cunoscuți și personalități publice fără consimțământ.
Sponsored
Sponsored
Primii investitori au primit mici randamente pentru a câștiga încredere. Mai târziu, au fost încurajați să investească sume mai mari și să recruteze noi participanți prin bonusuri de recomandare.
Pe măsură ce schema s-a extins, promotorii s-au bazat foarte mult pe platformele de social media. Acestea au inclus Facebook, Instagram, WhatsApp și Telegram pentru a atrage victime.
ED crede că rețeaua a vizat investitori din India și peste mări.
Anchetatorii spun că produsele infracțiunii au fost spălate printr-o rețea complexă de portofele cripto, conturi bancare străine nedeclarate, companii fantomă și canale hawala.
Escrocii au mutat, de asemenea, fondurile prin transferuri cripto peer-to-peer înainte de a fi convertite în numerar sau depozitate în conturi bancare.
În timpul percheziițiilor, ED a identificat mai multe adrese de portofele cripto controlate presupus de acuzați, împreună cu active mobile și imobile achiziționate în India și în străinătate folosind fonduri ilicite.
Autoritățile au semnalat, de asemenea, multiple entități străine folosite pentru a ascunde urmele banilor.
Remarcabil, oficialii cred că operațiunea datează cel puțin din 2015. Escrocii au evoluat în timp pentru a evita detectarea pe măsură ce supravegherea piețelor cripto a crescut.
Ancheta rămâne în curs de desfășurare.
Sursă: https://beincrypto.com/india-busts-decade-long-crypto-scam/
