Puncte cheie
- SEC a anunțat acuzații împotriva a șapte entități implicate în presupusa fraudă de investiții cripto, inclusiv trei platforme de tranzacționare false și patru cluburi de investiții.
- Grupurile, care operau prin aplicații de mesagerie online, au folosit sfaturi generate de AI și afirmații false privind licențierea guvernamentală pentru a atrage investitori.
SEC din SUA a acuzat platformele de tranzacționare cripto Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology și Cirkor, precum și patru cluburi de investiții conexe, acuzându-le că au derulat o fraudă coordonată de investiții cripto care a deturnat cel puțin 14 milioane de dolari de la investitorii de retail.
Conform plângerii, cluburile de investiții, inclusiv AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation și Zenith Asset Tech Foundation, au utilizat WhatsApp și platforme de social media pentru a stabili încrederea investitorilor și pentru a promova presupuse strategii de tranzacționare generate de AI.
Investitorii au fost presupus convinși să deschidă conturi pe platformele de tranzacționare cripto asociate care pretindeau că sunt licențiate și legitime. Aceste platforme au promovat oferte fictive de Security Token și companii emitente inexistente, în timp ce împiedicau retragerile legitime și impuneau taxe anticipate frauduloase.
SEC solicită interdicții, penalități civile și restituirea sumelor împotriva inculpaților.
Sursa: https://cryptobriefing.com/sec-charges-crypto-platforms-investment-clubs-14-million-scam/
