Reprezentant fals Coinbase fură 16 milioane $ de la 100 utilizatori crypto

Procurorul districtual din Brooklyn, Eric Gonzalez, a anunțat că Ronald Spektor, în vârstă de 23 de ani, a fost inculpat pentru presupusa orchestrare a unei scheme de phishing care a înșelat aproape 100 de utilizatori Coinbase de aproximativ 16 milioane de dolari. Spektor s-a dat drept reprezentant Coinbase și a contactat victimele, avertizându-le în mod fals că conturile lor riscă să fie piratate. 

El i-a convins să trimită criptomonedele către portofele noi pe care le controla în secret, apoi a luat rapid toate fondurile. Spektor a spălat criptomonedele furate folosind diverse metode, inclusiv servicii de schimb, mixere și platforme de jocuri de noroc online.

Presupusa escrocherie și impactul asupra victimelor

După arestarea sa, Spektor a compărut în instanță în fața judecătorului Danny Chun și acum este în libertate pe cauțiune. Cu toate acestea, autoritățile au confiscat de la el 105 000 de dolari în numerar și 400 000 de dolari în criptomonede. El se confruntă acum cu 31 de acuzații, inclusiv furt calificat și spălare de bani. Escrocheria a cauzat probleme financiare grave pentru multe persoane. 

O victimă din California a pierdut peste 1 milion de dolari în criptomonede. În Virginia, o altă victimă a pierdut mai mult de 900 000 de dolari. Un bărbat din Pennsylvania a trimis 53 150 de dolari după ce a primit un apel de la cineva care se dădea drept securitatea Coinbase. Cu altă ocazie, o femeie din Maryland a descoperit că îi lipsesc 38 750 de dolari după ce a primit e-mailuri și apeluri de la cineva care se dădea drept angajat.

Paul Grewal, Director Juridic Principal al Coinbase, l-a lăudat pe procurorul Gonzalez și pe Biroul Procurorului Districtual din Brooklyn pentru parteneriatul lor și munca neobosită de protejare a victimelor. El a declarat apoi:

Investigație și dovezi

Anchetatorii au vorbit cu peste 70 de victime și au descoperit un model clar de înșelăciune. Unitatea de Monedă Virtuală a Procurorului Districtual din Brooklyn a folosit apoi analiza blockchain și investigații digitale pentru a construi cazul împotriva lui Spektor. Au conectat adresa IP de acasă a acestuia la mai multe portofele false prin mandate de percheziție. 

Se presupune că Spektor a recrutat și complici pe forumuri pentru a face ca incidentele false de piraterie să pară reale. Concluziile au arătat, de asemenea, că fondurile furate au circulat între platforme de schimb și au fost apoi trimise către site-uri de jocuri de noroc sau convertite prin magazine online. Platforma de schimb a furnizat dovezi cruciale, a ajutat la identificarea lui Spektor și a urmărit fondurile pentru recuperare. 

Între timp, Coinbase a asistat autoritățile federale în ridicarea barierelor împotriva infractorilor în trecut. De exemplu, în iunie 2025, platforma de schimb a sprijinit Serviciul Secret al SUA în recuperarea a aproximativ 225 de milioane de dolari în Tether (USDT) furați, legați de o operațiune de fraudă la scară largă cunoscută sub numele de escrocheria „pig butchering".

Postarea Fals reprezentant Coinbase fură 16 milioane de dolari de la 100 de utilizatori cripto a apărut prima dată pe CoinTab News.