Senatorii pun sub semnul întrebării supravegherea laxă a Binance

Administrația Trump este interogată agresiv de senatorii democrați cu privire la supravegherea aparent laxă a Binance în legătură cu unele fonduri care au ajuns în mâini greșite în Iran, stropind cu apă rece parada președintelui Trump în timp ce Iranul a cedat în privința blocadei Strâmtorii Hormuz într-un acord de pace care părea evaziv până când a fost anunțat.

Adăugându-se la controversă este înțelegerea indulgentă cu o bancă turcă acuzată de spălarea a miliarde pentru Iran, care nu doar că lasă banca nepedepsită, ci îi privează și pe victimele americane ale terorismului legat de Iran de fondurile necesare.

Senatorii pun sub semnul întrebării supravegherea laxă a Binance

Vineri, senatorul Richard Blumenthal (D-Conn.) a trimis scrisori urgente către Departamentul de Justiție (DOJ) și Rețeaua de Combatere a Criminalității Financiare a Departamentului Trezoreriei (FinCEN) solicitând răspunsuri cu privire la statutul celor doi monitori independenți desemnați pentru Binance. 

Cu o zi înainte de trimiterea acestor scrisori, Blumenthal s-a alăturat liderului democrat al Senatului Chuck Schumer și senatorului Adam Schiff în investigarea deciziei DOJ de a renunța la acuzațiile penale împotriva Turkiye Halk Bankasi (Halkbank) fără a impune un singur dolar în amenzi. 

Supravegherea federală a Binance în discuție a făcut parte dintr-o înțelegere din 2023 în care compania a plătit o amendă de 4,3 miliarde de dolari pentru nerespectarea controalelor adecvate împotriva spălării banilor (AML). Alături de aceasta, guvernul a instalat doi monitori pentru a supraveghea fiecare mișcare a bursei. Frances McLeod raportează către DOJ, în timp ce Sharon Cohen Levin raportează către FinCEN. 

Totuși, în scrisorile senatorului trimise vineri și văzute de Fortune, el menționează "acuzații tot mai mari de prevenire a spălării banilor periculos de laxă" și rapoarte recente conform cărora peste 1,7 miliarde de dolari în cripto au trecut prin Binance către portofele legate de Iran. 

Au apărut, de asemenea, rapoarte conform cărora DOJ a suspendat monitorizările corporative pentru companii precum Glencore și Boeing încă din 2025. 

Blumenthal a declarat că Binance ar fi luat două luni pentru a răspunde forțelor de ordine cu privire la finanțarea terorismului și cinci luni pentru a elimina un vânzător suspect numit "Blessed Trust."

Într-o scrisoare separată trimisă la 1 aprilie către co-CEO-ul Binance Richard Teng, el a spus: "Eșecul Binance de a furniza Subcomitetului materialul complet solicitat în ancheta sa, pe lângă detaliile din răspunsul său în legătură cu raportările ulterioare, ridică și mai multe alarme cu privire la sinceritatea sa."

Senatorul solicită, de asemenea, date interne cu privire la faptul dacă Binance și-a slăbit politicile de conformitate din 2025, în special în ceea ce privește etichetarea conturilor legate de Iran. În unele cazuri, avertismentele interne ar fi etichetat conturile riscante cu "Nu bloca. Conturi interne."

Ce s-a întâmplat cu amenda impusă Halkbank?

DOJ a convenit recent la un acord de urmărire penală amânată cu Halkbank, o bancă de stat turcă acuzată că a ajutat Iranul să evite sancțiunile.

Persoanele nemulțumite de detaliile înțelegerii susțin că este incredibil de laxă, în ciuda acuzațiilor că Halkbank a ajutat Iranul să acceseze un fond secret de 20 de miliarde de dolari. Banca va plăti 0 dolari în amenzi, nu va admite nicio greșeală și nu va oferi nicio compensație victimelor americane ale terorismului iranian. 

Blumenthal și colegii săi, Schiff și Schumer, solicită răspunsuri. "Momentul acestui acord, coincizând cu inițierea de către președintele Trump a unui război împotriva Iranului pe care l-a justificat parțial citând istoria Iranului de atacuri teroriste împotriva cetățenilor SUA, face decizia Departamentului și mai de neînțeles", au scris senatorii în scrisoarea lor către procurorul general interimar Todd Blanche. 

Senatorii întreabă în mod specific dacă președintele Trump a făcut presiuni asupra DOJ pentru a proteja banca. 

Ei au remarcat rapoarte conform cărora, în urma unei vizite la Casa Albă în septembrie 2025 a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, Erdogan ar fi asigurat cercul său că "problema Halkbank s-a terminat pentru noi."

Senatorul Ron Wyden a scris, de asemenea, secretarului Trezoreriei Scott Bessent, afirmând că abandonarea urmăririi penale în timp ce se luptă într-un război cu Iranul este "nimic altceva decât incompetență flagrantă."

Dacă citești acest lucru, ești deja în avans. Rămâi acolo cu newsletter-ul nostru.