Jak handlarze kryptowalut padają ofiarą oszustów, podczas gdy sektor wart 130 mld USD pozostaje nieuregulowany pomimo ostrzeżeń policji

Jak traderzy kryptowalut padają ofiarą oszustów, gdy sektor o wartości 130 mld USD pozostaje nieuregulowany w związku z ostrzeżeniem policji

Oszuści atakują rosyjskich traderów kryptowalut, wykorzystując fałszywe transakcje peer-to-peer i fałszywe giełdy, aby kraść pieniądze i kryptowaluty, informuje policja.

Ci oszuści stają się coraz bardziej aktywni w różnych aplikacjach komunikacyjnych popularnych w Rosji, przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rosyjskiej agencji informacyjnej TASS.

„Ofiary przekazują waluty fiducjarne lub kryptowaluty na konta bankowe i portfele, oczekując otrzymania monet lub rubli", powiedział rzecznik ministerstwa. „Ale zamiast tego nie otrzymują nic w zamian".

Rząd szacuje, że Rosjanie handlują kryptowalutami o wartości 130 mld USD rocznie w sektorze, który pozostaje prawie całkowicie nieuregulowany.

Fałszywy personel wsparcia

Ministerstwo poinformowało, że oszuści coraz częściej podają się za „pośredników", a nie kupujących czy sprzedających. Oszuści coraz częściej podszywają się pod pracowników platform handlowych P2P, poinformowała policja.

Tworzą fałszywe czaty wsparcia giełd, wysyłają oficjalnie wyglądające wiadomości tekstowe dotyczące depozytów lub używają zduplikowanych kont, aby oszukać potencjalne ofiary, powiedział rzecznik.

Dokładna wielkość rosyjskiego rynku P2P pozostaje nieznana. Ale w połowie 2023 roku rosyjski dostawca zabezpieczeń kryptowalutowych oszacował, że traderzy w kraju mogą uzyskać dostęp do transakcji o wartości prawie 300 mln USD dziennie.

Ta liczba może wkrótce wzrosnąć.

Ministerstwo finansów jest świadome, że większość Rosjan handluje kryptowalutami na zagranicznych giełdach. To pozwala kapitałowi wypływać za granicę i pozbawia państwo rosyjskie dochodów podatkowych, twierdzi Kreml.

Moskwa zobowiązała się zaradzić temu, wprowadzając w tym roku przepisy mające na celu zmuszenie Rosjan do handlu kryptowalutami na platformach posiadających zezwolenia, takich jak aplikacje bankowe.

Ale nowe przepisy ograniczą roczne zakupy kryptowalut każdego obywatela do około 3 850 USD. Prawdopodobnie będą im towarzyszyć blokady korzystania z zagranicznych giełd kryptowalut.

A to może prowadzić do dalszego wzrostu transakcji P2P — faktu, który oszuści przygotowują się wykorzystać.

Tim Alper jest korespondentem wiadomości w DL News. Masz informację? Napisz do niego na adres [e-mail].