Śledczy blockchain ZachXBT ujawnił skoordynowaną sieć kont i portfeli, która wykorzystywała strach polityczny do przeprowadzania oszustw kryptowalutowych wymierzonych w inwestorów detalicznych. Dochodzenie ujawniło zorganizowaną operację wykorzystującą fałszywe narracje dotyczące rządowych represji i napięć geopolitycznych w celu wytworzenia poczucia pilności i skierowania ofiar do fraudulentnych uruchomień tokenów.
ZachXBT Wskazuje Skoordynowany Krąg Oszustów Wykorzystujących Narracje Polityczne
ZachXBT, pseudonimowy śledczy blockchain znany z śledzenia nielegalnych funduszy kryptowalutowych w wielu głośnych sprawach, opublikował ustalenia identyfikujące sieć operatorów prowadzących politycznie motywowane schematy pump-and-dump.
Dochodzenie ZachXBT
$3,5M+
Szacowane straty związane ze skoordynowaną siecią oszustw kryptowalutowych o tematyce politycznej ujawnioną przez śledczego blockchain ZachXBT, gdzie ofiary zostały zwabione poprzez fałszywe uruchomienia tokenów powiązanych z postaciami politycznymi i narracje oparte na strachu.
Sieć działała poprzez ponad 20 powiązanych kont w mediach społecznościowych i portfeli blockchain działających w porozumieniu. Te konta wzmacniały sfabrykowane alerty polityczne, w tym fałszywe alerty wojenne i historii zastraszających dotyczących polityki, aby wywołać presję kupna napędzaną paniką wokół bezwartościowych memecoinów powiązanych z postaciami politycznymi.
Skoordynowana Sieć
20+ Kont
Liczba powiązanych kont w mediach społecznościowych i portfeli blockchain wyśledzonych przez ZachXBT działających w porozumieniu w celu promowania fraudulentnych tokenów pod marką naładowaną politycznie, zaprojektowaną w celu wykorzystania publicznego strachu.
Skoordynowany charakter operacji odróżnia ją od izolowanych rug pullów. Śledzenie blockchain przeprowadzone przez ZachXBT ujawniło klastry portfeli, które kierowały wpływy poprzez warstwowe transfery, wzorzec zgodny z poprzednimi sieciami kradzieży odkrytymi przez śledczego.
Jak Oszuści Przekształcili Niepokój Polityczny W Oszustwo Kryptowalutowe
Operacja opierała się na powtarzalnym schemacie. Skoordynowane konta publikowały alarmujące treści polityczne, często wokół wyborów, zagrożeń regulacyjnych lub plotek o kontroli kapitału, a następnie natychmiast promowały token „rozwiązanie" przedstawiany jako zabezpieczenie przed sfabrykowanym kryzysem.
Ofiary były głównie atakowane poprzez grupy Telegram i kanały mediów społecznościowych, gdzie niepokój polityczny jest wysoki. Oszuści wykorzystywali podszywanie się pod influencerów i fałszywe rekomendacje, aby nadać wiarygodność uruchomieniom tokenów, które zostały zaprojektowane do zrzutu w ciągu kilku godzin. Dzieje się to w czasie, gdy wiele czynników makroekonomicznych już napędza zmienność na rynkach kryptowalut, czyniąc manipulację opartą na strachu szczególnie skuteczną.
Taktyka wykorzystuje rosnące nakładanie się dyskursu politycznego i spekulacji kryptowalutowych. Ponieważ postaci takie jak CZ podkreślały rolę Bitcoina jako twardego aktywa, oszuści przejęli podobne narracje, aby przedstawiać fraudulentne tokeny jako magazyny wartości podczas niestabilności politycznej.
Na Co Użytkownicy Kryptowalut Powinni Uważać
Dochodzenie ZachXBT podkreśliło dwie kluczowe czerwone flagi: tokeny uruchomione w bezpośredniej odpowiedzi na najświeższe wiadomości polityczne w ciągu godzin oraz skoordynowana promocja w mediach społecznościowych z kont z nakładającymi się sieciami obserwujących i datami utworzenia. Oba wzorce sygnalizują wytworzony pośpiech, a nie organiczne zainteresowanie rynku.
Czy organy ścigania zostały formalnie powiadomione, pozostaje niejasne, chociaż ZachXBT ma historię dzielenia się ustaleniami z giełdami i władzami. Liderzy branży, w tym ci, którzy odpierają negatywne narracje o kryptowalutach, podkreślali znaczenie samodzielnego przechowywania i należytej staranności jako pierwszej linii obrony przed takimi schematami. Dochodzenie ZachXBT wydaje się trwać, a dodatkowe połączenia portfeli i tożsamości operatorów potencjalnie wciąż są śledzone.
Zastrzeżenie: Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady finansowej ani inwestycyjnej. Rynki kryptowalut i aktywów cyfrowych niosą ze sobą znaczne ryzyko. Zawsze przeprowadzaj własne badania przed podjęciem decyzji.
