Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches

Bithumb zostanie objęty sześciomiesięcznym częściowym zawieszeniem działalności i karą w wysokości 36,8 miliarda wonów (około 28 milionów USD) za powtarzające się niepowodzenia w spełnianiu obowiązków weryfikacji klientów mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy.

Ta kara jest największą w historii nałożoną na giełdę aktywów wirtualnych, przewyższając grzywnę w wysokości 35,2 miliarda wonów, którą władze nałożyły na Upbit w listopadzie ubiegłego roku.

Obecni użytkownicy Bithumb mogą kontynuować handel, podczas gdy nowi klienci będą podlegać tymczasowym ograniczeniom w zewnętrznych transferach, choć wpłaty, wypłaty i handel pozostają nieograniczone.

Według The Chosun Daily, Komisja Usług Finansowych (FSC) ogłosiła 16 marca, że Koreańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU) zidentyfikowała liczne naruszenia prawa podczas kontroli na miejscu w Bithumb od 17 marca do 18 kwietnia ubiegłego roku.

Komitet ds. przeglądu sankcji nałożył kary, w tym częściowe zawieszenie działalności, upomnienie dyscyplinarne dla CEO oraz sześciomiesięczne zawieszenie dla przełożonego ds. raportowania.

FSC poinformowała, że naruszenia Bithumb wyniosły łącznie 6,65 miliona przypadków.

Firma obsługiwała 45 772 transfery aktywów wirtualnych z 18 niezarejestrowanymi przedsiębiorstwami zagranicznymi, nie zgłaszając tego zgodnie z wymogami Ustawy o Specjalnych Informacjach Finansowych.

Władze zauważyły: "Pomimo powtarzających się próśb FIU o wstrzymanie transakcji z niezarejestrowanymi przedsiębiorstwami, Bithumb wykazał znaczący brak zamiaru przestrzegania przepisów."

Większość naruszeń, około 6,59 miliona przypadków, dotyczyła nieodpowiedniej weryfikacji klientów.

Obejmuje to 3,55 miliona przypadków, w których informacje o tożsamości, adresy lub numery seryjne prawa jazdy nie zostały odpowiednio zweryfikowane, oraz 3,04 miliona przypadków, w których transakcje kontynuowano pomimo niekompletnej weryfikacji.

Bithumb nie zachował również kopii dokumentów weryfikacyjnych w około 16 000 przypadkach.

Władze sfinalizują karę po udzieleniu Bithumb co najmniej 10 dni na przedstawienie swojej opinii.

Komisja Usług Finansowych podkreśliła,

Zdjęcie główne: Na podstawie zdjęcia autorstwa fabrikasimf i wygenerowane przez AI z Freepik

Post Bithumb Faces Record 36 Billion Won Penalty Over AML Breaches ukazał się pierwszy raz na Fintech Hong Kong.