Korea Południowa proponuje 6-miesięczny częściowy zakaz dla Bithumb

TLDR

• Koreański Wydział Wywiadu Finansowego wydał wstępne zawiadomienie proponujące sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności Bithumb.
• Regulatorzy stwierdzili, że Bithumb przeprowadzał transakcje z niezarejestrowanymi zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się aktywami wirtualnymi.
• Władze wskazały również na niepowodzenia w egzekwowaniu określonych procedur Know Your Customer.
• Proponowane zawieszenie miałoby ograniczyć transfery aktywów wirtualnych wyłącznie dla nowo zarejestrowanych użytkowników.
• Obecni użytkownicy nadal mogliby wpłacać i wypłacać środki oraz kontynuować handel na platformie.

---

Koreańscy regulatorzy podjęli działania przeciwko Bithumb w związku z rzekome nieprawidłowościami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wydział Wywiadu Finansowego wydał wstępne zawiadomienie proponujące sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności. Jednak środek ten ograniczyłby jedynie niektóre usługi dla nowo zarejestrowanych użytkowników, jeśli władze go potwierdzą.

Bithumb otrzymuje wstępne zawiadomienie o sankcjach od FIU

Wydział Wywiadu Finansowego Komisji Usług Finansowych wysłał zawiadomienie na podstawie Ustawy o zgłaszaniu i wykorzystywaniu informacji o określonych transakcjach finansowych. FIU nadzoruje zgodność z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dla firm kryptowalutowych działających w Korei Południowej. Regulatorzy stwierdzili, że Bithumb kontynuował transakcje z zagranicznymi przedsiębiorstwami zajmującymi się aktywami wirtualnymi, które nie posiadały lokalnej rejestracji.

Władze stwierdziły również, że giełda nie egzekwowała określonych procedur Know Your Customer. W rezultacie FIU zaproponował sześciomiesięczne częściowe zawieszenie i działania dyscyplinarne wobec dyrektora generalnego. Jednak urzędnicy stwierdzili, że decyzja podlega przeglądowi przed ostatecznym potwierdzeniem.

Proponowane ograniczenie miałoby zastosowanie wyłącznie do transferów aktywów wirtualnych przez nowo zarejestrowanych użytkowników. W związku z tym obecni klienci nadal mogliby wpłacać i wypłacać wony koreańskie i kryptowaluty oraz kontynuować handel. Lokalne media poinformowały, że FIU planuje zorganizować komitet ds. rozpatrywania sankcji w tym miesiącu.

Urzędnicy określą ostateczną karę podczas tej sesji przeglądowej. FIU może dostosować zakres lub czas trwania sankcji po dyskusjach. Do tego czasu Bithumb kontynuuje normalną działalność dla obecnych użytkowników.

Regulatorzy zaostrzają nadzór po wcześniejszych działaniach egzekucyjnych

Władze Korei Południowej zwiększyły nadzór nad platformami aktywów cyfrowych w ciągu ostatniego roku. FIU wcześniej nałożył trzymiesięczne częściowe zawieszenie na Dunamu, które obsługuje Upbit. Regulatorzy nałożyli również na Dunamu grzywnę w wysokości 35,2 miliarda wonów, czyli około 23,65 miliona dolarów, za nieprzestrzeganie przepisów.

W oddzielnej sprawie regulatorzy ukarali Korbit grzywną w wysokości 2,73 miliarda wonów i wydali ostrzeżenie instytucjonalne. Urzędnicy wskazali podobne niedociągnięcia w kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy. Te działania egzekucyjne odzwierciedlają wzorzec surowszego nadzoru nad zarejestrowanymi giełdami.

Założony w 2014 roku Bithumb należy do największych giełd kryptowalut w Korei Południowej. Dane CoinGecko plasują go na drugim miejscu pod względem krajowego wolumenu obrotu za Upbit. Wraz z Coinone i Korbit odpowiada za większość aktywności handlowej wśród lokalnie zarejestrowanych giełd.

Najnowsze działanie następuje po błędzie operacyjnym zgłoszonym w zeszłym miesiącu. Bithumb omyłkowo rozdzielił bitcoiny o wartości miliardów dolarów użytkownikom podczas tego incydentu. Po tym wydarzeniu krajowy organ nadzoru finansowego zwiększył nadzór nad operacjami rynku kryptowalut.

Post Korea Południowa proponuje 6-miesięczny częściowy zakaz dla Bithumb pojawił się jako pierwszy na Blockonomi.